天科股份(600378)关于第三届董事会第二十三次会议决议的补充公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月11日 22:26 中国证券网

四川天一科技股份有限公司关于第三届董事会第二十三次会议决议的补充公告

本公司及董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字【2007】28号文）精神，本公司对公司治理进行了自查，形成了自查报告和整改计划，2007年6月7日公司召开第三届董事会第二十三次会议，以6票赞成，3票反对（古共伟、陈健、周江宁），通过了公司自查报告和整改计划的决议。（详见2007年9月6日《上海证券报》《证券日报》）其中，古共伟、陈健、周江宁对公司自查报告发表以下意见：
1、自查报告中存在与事实严重不符的内容；公司存在的根本问题是实际控制人控制董事会影响公司正常经营和战略发展。
2、西南化工研究设计院持本公司23.13%股份（限售股份），已不是公司控股股东也不是实际控制人。目前在公司股东会股权比例、董事会及核心管理岗位的人数比例上西南化工研究设计院均无控制能力。
3、成都愿景科技有限公司、成都美辰科技有限责任公司、沈阳易捷电子机械有限公司合并持本公司24.51%股（限售股份），其推荐的董事在罢免并更换董事长、年报等董事会重大决议中高度一致。
4、公司至今未制定战略发展规划，其发展已受到严重影响。
5、此报告未找准公司目前存在的主要问题。
特此公告。
四川天一科技股份有限公司董事会
2007年9月11日

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