柳工(000528)第五届监事会第六次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月11日 21:35 中国证券网

广西柳工机械股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西柳工机械股份有限公司第五届监事会第六次会议于二OO七年九月八日在公司会议室召开。应到会监事五名，实到监事及监事代理人五名（朱元虎先生授权蒋建芳女士出席和主持会议并代其行使表决权），符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会的有关规定。经会议审议、表决，通过如下决议：
审议通过关于公司本次可转债发行涉及关联交易的议案。
同意公司使用本次发行可转换公司债券募集资金实施收购广西柳工集团有限公司所属柳州柳工附件制造有限公司股权、柳州工程机械福利厂产权的项目。
监事会认为，公司收购柳州柳工附件制造有限公司和柳州工程机械福利厂，其交易价格是以中介机构的评估值为依据，定价合理不失公允性；在审议和表决上述议案的过程中，各关联董事已按规定进行了回避，符合公司章程的有关规定，表决程序合法；该项目收购符合公司整体发展战略，以确保柳工装载机零部件的规划供应，提升柳工装载机业务在竞争中的优势地位；也符合公司全体股东特别是中小股东的利益。
该项议案获5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司监事会
二OO七年三月二十八日

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