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转债简称:民生转债(100016) 转债代码:100016 编号临 2007—040

http://www.sina.com.cn 2007年09月11日 21:28 中国证券网
证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号临 2007—040
转债简称：民生转债 转债代码：100016 编号临 2007—040
中国民生银行股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第四届董事会第十二次会议采取通讯表决方式进行，表决截止日期
为2007年9月10日，会议通知已于2007年8月31日以特快专递方式发出。向
全体董事发出表决表18份，收回18份。会议符合《公司法》及《公司章程》的
规定，表决所形成决议合法、有效。
会议表决通过以下决议：
一、关于公司购置总行办公大楼的决议
会议同意公司购置北京市金融街H区丰汇时代C1整幢写字楼作为总行办公
用房，购房价款为85,239万元，另加装修费14,612.4万元，投资合计不超过
99,851.4万元（不含相关税费）。授权经营层签署购房合同等法律文件并办理相
关手续。
议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。
二、关于公司《2007～2009年分支机构设置规划》的决议
会议决定通过公司《2007－2009年度分支机构设置规划》,规划2007－2009
年陆续在中东部地区筹建5－7家分行，并根据需要在西部、东北及海南省增设
分行；备选城市为：长沙、郑州、合肥、南昌、长春、南宁、沈阳、呼和浩特、
哈尔滨、兰州、乌鲁木齐。规划期内拟设立150－180家新建支行，其中包括18
家左右的县域及城市群支行。
董事会授权经营班子决定各年度的筹建计划并向中国银监会申请，经批准后
组织计划的具体实施。
议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。
特此公告
中国民生银行股份有限公司董事会 2007年9月12日
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