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*ST金花(600080)

http://www.sina.com.cn 2007年09月11日 21:26 中国证券网
证券代码：600080 股票简称：*ST金花 编号：临2007-036
金花企业（集团）股份有限公司
关于召开公司2007年第四次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
会议召开时间：二OO七年九月二十八日（星期五）上午10：00，会期半天
会议召开地点：公司会议室
召开方式：现场表决方式
一、召开会议基本情况
根据本公司第四届董事会第三十三会议决议，决定于2007年9月28日上午
10：00召开公司2007年第四次临时股东大会，会期半天，会议地点为公司会议
室，召开方式为会议方式。
二、会议审议事项：
（1）、《关于为深圳瑞吉丰实业发展有限公司提供担保的议案》。
（2）、《关于为世纪金花股份有限公司提供担保的议案》。
上述议案之内容见公司第四届董事会第三十三次会议决议公告。
三、出席对象
（1）、2007年9月21日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人（该代理人不必
是公司股东）。
（2）、本公司董事、监事及高级管理人员。
四、会议登记事项
（1）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡；
委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡。法人股股东持
营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
出席会议者可以通过电话、信函、传真等方式进行登记。
（2）、登记时间：2007年9月24日至27日
9:00—17:00
五、登记及联系地址：
金花企业（集团）股份有限公司董事会秘书处
联系人：孙 明
邮编：710075
电话：029-82301820-805
传真：029-82301833、88333352转813
注:
(1)股东委托代理人投票的委托书须于2007年9月27日17时之前送达
公司董事会秘书处；
(2)股东出席会议，费用自理。
六、备查文件目录
1、公司第四届董事会第三十三次会议决议
2、公司章程
3、股东大会议事规则
金花企业（集团）股份有限公司
二OO 七年九月十日
附件：授权委托书
授 权 委 托 书
本人（本单位）作为金花企业（集团）股份有限公司的股东，兹委托 先
生（女士）为代表出席公司2007年第四次临时股东大会，特授权如下：
一、委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席公司2007年第四次
临时股东大会；
二、代理人有表决权 /无表决权
三、表决具体指示如下：
1、《关于为深圳瑞吉丰实业发展有限公司提供担保的议案》
赞成 反对 弃权 2、
2、《关于为世纪金花股份有限公司提供担保的议案》
赞成 反对 弃权
四、本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权 /无权
按照自己的意思表决。
五、对可能纳入股东大会议程的临时提案，代理人有权 /无权
按照自己的意思表决。
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股票帐户卡号码：
委托人持股数额： 股
委托人（签字或盖章）：
委托日期： 年 月 日
有效日期： 年 月 日至 年 月 日
注：委托人应在授权书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“—”。

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