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*ST黄海(600579)

http://www.sina.com.cn 2007年09月11日 21:26 中国证券网
证券代码：600579 证券简称：*ST黄海 编号：2007-036
青岛黄海橡胶股份有限公司
召开二○○七年第三次临时股东大会的会议通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2007年9月27日上午9：00时，会期半天。
●会议召开地点：青岛黄海橡胶集团有限责任公司办公大楼
#5会议室
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会的召集人：公司第三届董事会
2、会议召开时间：2007年9月27日（星期四）上午9：00（会
议签到时间为上午8：00～9：00）
3、会议地点：青岛市李沧区沧安路1号青岛黄海橡胶集团有限
责任公司办公大楼#5会议室
二、会议审议事项
《青岛黄海橡胶股份有限公司关于更换审计机构的议案》
上述提案的具体内容详见2007年9月12日《中国证券报》、《上
海证券报》上披露的《青岛黄海橡胶股份有限公司第三届董事会第十
七次会议决议》公告。
三、会议出席对象
1、截止2007年9月25日下午交易结束后，在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委
托代理人。
2、公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师。
四、登记方法
1、 登记方法：
1
法人股东代表凭法定代表人资格证明、或法人授权委托书、证券
账户卡、持股凭证、出席者本人身份证进行登记。
个人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证进行登记。
代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持
股凭证进行登记。
异地股东可用信函或传真方式登记。
2、 登记时间：2007年9月26日（上午9：00～11：30，
下午13:00～16:30）。
3、 登记地点：青岛市李沧区沧安路1号青岛黄海橡胶股份
有限公司董事会秘书室
五、其他事项
1、 联系方式：
联系地址：青岛市李沧区沧安路1号
青岛黄海橡胶股份有限公司董事会秘书室
邮政编码：266041
联 系 人：常永胜
联系电话：0532—84678086
传 真：0532—84678086
2、会期半天，与会股东或其代理人食宿及交通费自理。
青岛黄海橡胶股份有限公司董事会
二〇〇七年九月十一日
2
附件
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司
出席青岛黄海橡胶股份有限公司二○○七年第三次临时股东大
会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
（本授权委托书原件及复印件均有效）
3

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