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国风塑业(000859)监事会三届七次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月11日 19:23 中国证券网
安徽国风塑业股份有限公司监事会三届七次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽国风塑业股份有限公司第三届监事会第七次会议于2007年9月11日上午以通讯方式召开。会议应参与投票监事3名，实际参与投票监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议审议并全票通过如下议案：
一、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
该议案获得同意3票，反对0票，弃权0票。
二、逐项审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
1、发行方式
本次发行采用非公开发行的方式，在中国证券监督管理委员会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票，全部以现金认购。
该议案获得同意3票，反对0票，弃权0票。
2、本次发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为人民币普通股(A股)；股票面值：人民币1.00元/股。
该议案获得同意3票，反对0票，弃权0票。
3、发行数量
本次非公开发行股票数量最多不超过10000万股(含10000万股)。在该上限范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定最终发行数量（如遇因转增股本等导致公司总股本发生变化，发行数量上限同比例调整）。
该议案获得同意3票，反对0票，弃权0票。
4、发行价格
本次非公开发行股票的价格不低于定价基准日(本次非公开发行之董事会决议公告日，即2007年9月11日)前二十个交易日公司股票均价的90%，即6.97元/股。发行对象及发行价格将在取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。
如果公司股票在董事会决议公告日至本次非公开发行的股票发行日期间除权、除息，则本次发行价格的下限将做相应调整。
该议案获得同意3票，反对0票，弃权0票。
5、发行对象
本次非公开发行股票的对象为中国证券监督管理委员会规定条件的特定对象，本次非公开发行股票的发行对象不超过10名。
该议案获得同意3票，反对0票，弃权0票。
6、发行股份的禁售期
本次非公开发行的股票，自本次发行结束之日起，十二个月内不得转让。
该议案获得同意3票，反对0票，弃权0票。
7、募集资金用途
本次募集资金不超过5.8亿元，全部投入包装膜项目。募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决；如实际募集资金净额超过上述项目拟投入募集资金总额，超过部分将用于补充公司流动资金；如因建设期内建设成本上升或其他因素变化，导致投资总额增加，公司将自筹资金解决。
募集资金到位之前，为尽快推动项目的实施，公司可根据项目进展程度，先行以负债资金进行投入，并在募集资金到位后，以部分募集资金偿还上述债务。
该议案获得同意3票，反对0票，弃权0票。
8、本次非公开发行前的滚存利润安排
在本次非公开发行完成后，为兼顾新老股东利益，本次发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
该议案获得同意3票，反对0票，弃权0票。
9、本次发行决议有效期
本次非公开发行股票的决议自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起十二个月内有效。
该议案获得同意3票，反对0票，弃权0票。
三、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》该议案获得同意3票，反对0票，弃权0票。
安徽国风塑业股份有限公司监事会
2007年9月11日

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