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沈阳化工(000698)日常关联交易公告
http://www.sina.com.cn 2007年09月11日 18:33
中国证券网
证券代码:000698 证券简称:沈阳化工 公告编号:2007-030
沈阳化工股份有限公司日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计2007年日常关联交易的基本情况
关联交易类别:采购原材料(采购原料电石、丁醇等)
关联人:蓝星沈阳轻工机械设计研究所
2007年上半年已发生金额:3493万元
2007年度总金额:7000万元
占同类交易的比例:约2%
二、关联方介绍和关联关系
蓝星沈阳轻工机械设计研究所,住所为沈阳市沈河区先农坛路
15号,法定代表人为杜维铭,注册资金为人民币628万元,经济性
质为国有,经营范围为轻工机械技术咨询、转让;轻工机械制造;自
有房屋租赁。轻工机械产品、化工产品、金属材料、五金交电、机电
产品、建筑材料、润滑油、轮胎、橡胶制品批发、零售;清洗、防腐
水处理技术、膜技术应用;甲苯二异氰酸酯、易燃液体、毒害品批发。
上述关联人是本公司实际控制人中国蓝星(集团)总公司附属企
业,构成本公司关联方。
1
三、定价政策和定价依据
1.本公司与关联方间发生的此项关联交易均按照自愿、平等、
互惠互利、公平公允的原则进行,不会损害公司的利益。
2.本公司与其签订了产品购销合同,约定了购销价格或定价原
则(执行市场价格)。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
由于公司生产所需的电石、丁醇等原料采购紧张,公司利用上述
关联人的资源协助采购生产原料,可以增加原料采购渠道,保证公司
正常的生产经营原料供给,并且是在市场经济的原则下公平合理地进
行,不会对公司独立性构成影响,没有损害本公司及股东的利益。
五、审议程序
公司第四届董事会第十二次会议对上述日常关联交易事项进行
了审议,获得7票赞同,0票反对,0票弃权。关联董事王大壮、李
忠臣因在控股股东任职而回避表决。
公司董事会在审议该项议案前,已获得了独立董事史德刚、李英
鹏、杨光的书面事前认可,审议时独立董事发表了独立意见:同意上
述日常关联交易,没有损害公司和股东的利益,表决程序符合有关规
定,符合《公司章程》规定的董事会权限。
六、关联交易协议签署情况
协议名称 协议对象 签订日期 主要内容 交易价格 结算方式 合同有效期
产品购销 蓝星沈阳 2007年6月 采购丁醇 14214.2 汇票结算 至2007年
合同 轻工机械 8日 元/吨 10月5日
设计研究
所
2
七、其他相关说明
1.备查文件:
审议上述日常关联交易的董事会决议;
上述关联交易协议。
2.备查文件备置于公司证券办公室。
沈阳化工股份有限公司
董事会
二○○七年九月十二日
3
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