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沈阳化工(000698)日常关联交易公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月11日 18:33 中国证券网
证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2007-030
沈阳化工股份有限公司日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计2007年日常关联交易的基本情况
关联交易类别：采购原材料（采购原料电石、丁醇等）
关联人：蓝星沈阳轻工机械设计研究所
2007年上半年已发生金额：3493万元
2007年度总金额：7000万元
占同类交易的比例：约2%
二、关联方介绍和关联关系
蓝星沈阳轻工机械设计研究所，住所为沈阳市沈河区先农坛路
15号，法定代表人为杜维铭，注册资金为人民币628万元，经济性
质为国有，经营范围为轻工机械技术咨询、转让；轻工机械制造；自
有房屋租赁。轻工机械产品、化工产品、金属材料、五金交电、机电
产品、建筑材料、润滑油、轮胎、橡胶制品批发、零售；清洗、防腐
水处理技术、膜技术应用；甲苯二异氰酸酯、易燃液体、毒害品批发。
上述关联人是本公司实际控制人中国蓝星（集团）总公司附属企
业，构成本公司关联方。
1
三、定价政策和定价依据
1．本公司与关联方间发生的此项关联交易均按照自愿、平等、
互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害公司的利益。
2．本公司与其签订了产品购销合同，约定了购销价格或定价原
则（执行市场价格）。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
由于公司生产所需的电石、丁醇等原料采购紧张，公司利用上述
关联人的资源协助采购生产原料，可以增加原料采购渠道，保证公司
正常的生产经营原料供给，并且是在市场经济的原则下公平合理地进
行，不会对公司独立性构成影响，没有损害本公司及股东的利益。
五、审议程序
公司第四届董事会第十二次会议对上述日常关联交易事项进行
了审议，获得7票赞同，0票反对，0票弃权。关联董事王大壮、李
忠臣因在控股股东任职而回避表决。
公司董事会在审议该项议案前，已获得了独立董事史德刚、李英
鹏、杨光的书面事前认可，审议时独立董事发表了独立意见：同意上
述日常关联交易，没有损害公司和股东的利益，表决程序符合有关规
定，符合《公司章程》规定的董事会权限。
六、关联交易协议签署情况
协议名称 协议对象 签订日期 主要内容 交易价格 结算方式 合同有效期
产品购销 蓝星沈阳 2007年6月 采购丁醇 14214.2 汇票结算 至2007年
合同 轻工机械 8日 元/吨 10月5日
设计研究
所
2
七、其他相关说明
1．备查文件：
审议上述日常关联交易的董事会决议；
上述关联交易协议。
2．备查文件备置于公司证券办公室。
沈阳化工股份有限公司
董事会
二○○七年九月十二日
3

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