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沈阳化工(000698)

http://www.sina.com.cn 2007年09月11日 18:33 中国证券网
证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2007-030
沈阳化工股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳化工股份有限公司第四届董事会第十二次会议于 2007
年9 月5 日以电话方式发出会议通知，并于2007 年9 月10 日在
公司会议室召开。应参加董事9 名，实际参加董事9 名，会议由
董事长王大壮主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公
司章程》等有关法律规章的规定。会议审议通过以下议案：
一、关于发行短期融资券的议案
因生产经营的需要，公司董事会决定在银行间债券市场发行
企业短期融资券，以募集流动资金用于公司日常生产经营，方案
如下：
1．发行短期融资券的意义
发行短期融资券可以降低公司的银行贷款比例，优化融资结
构；弥补流动资金不足，实现资金的高效运作；降低融资成本，
节省财务费用。
2．短期融资券发行规模
本次短期融资券的发行规模不超过人民币6 亿元。
3．短期融资券发行期限
1
本次短期融资券的发行期限不超过365 天。
4．短期融资券发行方式
本次发行短期融资券拟承销机构以包销方式在全国银行间
债券市场公开发行。
5．短期融资券发行利率
本次短期融资券的发行利率按中国人民银行指导利率，并经
评估机构以企业实际评定等级进行最终确定，利率约为 3.8 ～
4.4% 。
6．短期融资券发行对象
本次短期融资券将面向全国银行间债券市场成员发行。
本议案表决时获得同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
二、关于增加经营范围的议案
为了适应公司发展的需要，公司董事会同意对经营范围进行
增项：设备、线路、管道、电器和仪表安装；防腐设备制造。
并提请公司股东大会授权公司董事会修订《公司章程》相应
条款。
本议案表决时获得同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
三、关于日常关联交易的议案
由于公司生产所需的电石、丁醇等原料采购紧张，公司董事
会同意利用关联方蓝星沈阳轻工机械设计研究所的资源协助采
购上述原料，预计2007 年全年采购金额不超过7000 万元（含
2007 年上半年已发生的3493 万元）。
本议案为关联交易，关联董事王大壮、李忠臣因在控股股东
任职而回避表决，并在审议前已获得独立董事事先认可。
2
本议案表决时获得同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
四、关于召开公司股东大会二○○七年第三次临时会议的议
案
根据公司章程的有关规定，公司董事会同意召开公司股东大
会2007 年第3 次临时会议，会议议程为：
1．审议《关于发行短期融资券的议案》；
2．审议《关于增加经营范围的议案》；
3．审议《关于修订〈沈阳化工股份有限公司股东大会议事
规则〉的议案》。
本议案表决时获得同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
沈阳化工股份有限公司
董事会
二○○七年九月十二日
3

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