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韶能股份(000601)
http://www.sina.com.cn 2007年09月11日 18:33
中国证券网
股票简称:韶能股份 股票代码:000601 编号:2007—028
广东韶能集团股份有限公司
2007年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
二、会议召开情况
(一)召开时间:2007年9月11日上午9点。
(二)召开地点:公司三楼会议室。
(三)召开方式:现场投票。
(四)召集人:公司第五届董事会。
(五)主持人:董事长徐兵先生。
(六)会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计8人,代表股份
204,951,282股,占公司股份总数的22.14%。
四、议案审议和表决情况
为控股子公司辰溪大洑潭水电有限公司银行贷款提供担保的议
案。
1
(一)表决情况:赞成204,951,282股,占参加本次会议有
效表决权股份总数的100%;弃权0股,占参加本次会议有效表
决权股份总数的0%;反对0股,占参加本次会议有效表决权股
份总数的0%。
(二)表决结果:议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
本次会议由广东中信协诚律师事务所胡轶律师到会见证并
出具《法律意见书》,认为本次股东大会的召集与召开程序符合
法律、行政法规及《公司章程》的规定,会议召集人和出席会议
人员均具有合法有效的资格,会议的表决程序和表决结果均为合
法有效。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司
董 事 会
二○○七年九月十一日
2
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