韶能股份(000601)

http://www.sina.com.cn 2007年09月11日 18:33 中国证券网

股票简称：韶能股份股票代码：000601 编号：2007—028
广东韶能集团股份有限公司
2007年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
二、会议召开情况
（一）召开时间：2007年9月11日上午9点。
（二）召开地点：公司三楼会议室。
（三）召开方式：现场投票。
（四）召集人：公司第五届董事会。
（五）主持人：董事长徐兵先生。
（六）会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计8人，代表股份
204,951,282股，占公司股份总数的22.14%。
四、议案审议和表决情况
为控股子公司辰溪大洑潭水电有限公司银行贷款提供担保的议
案。
1
（一）表决情况：赞成204,951,282股，占参加本次会议有
效表决权股份总数的100%；弃权0股，占参加本次会议有效表
决权股份总数的0%；反对0股，占参加本次会议有效表决权股
份总数的0%。
（二）表决结果：议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
本次会议由广东中信协诚律师事务所胡轶律师到会见证并
出具《法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序符合
法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议召集人和出席会议
人员均具有合法有效的资格，会议的表决程序和表决结果均为合
法有效。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司
董事会
二○○七年九月十一日
2

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