*ST嘉瑞(000156)第五届董事会第二十一次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月11日 17:53 中国证券网

湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2007年9月7日下午3:00至4:00在本公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知以书面及传真方式于2007年8月27日发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长王政先生主持。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：
1、审议通过了《关于转让公司持有的湖南亚华控股集团股份有限公司5600万股法人股股权的议案》。
有关本议案的具体内容详见同日公告的《出售资产公告》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于将公司持有的湖南亚华控股集团股份有限公司 5600万股法人股股权在股权过户前质押给股权受让方的议案》有关本议案的具体内容详见同日公告的《出售资产公告》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会
2007年9月7日

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