东安动力(600178)二ΟΟ七年第二次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月11日 10:12 中国证券网

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司二ΟΟ七年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议没有被否决或修改的议案；
2、本次会议没有新的提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2007年第二次临时股东大会于2007年9月10日上午9：00在东安动力8＃301会议室召开，会议采取现场投票的方式，本次会议由董事会召集，董事长连刚先生主持。出席本次会议的股东及代理人共6人，代表股份275，003，560股，占公司股本总额的59.51%。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》（2000年修订）及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议和表决情况
1、《关于部分董事变更的预案》
1.1同意刘涛、马川利、李耀、蔡速平四位董事辞去公司董事职务
表决结果：赞成275，003，560股，占到会有表决权总股数的100%；反对0股；弃权0股。
1.2选举连刚先生为公司三届董事会董事
表决结果：赞成275，003，560股，占到会有表决权总股数的100%；反对0股；弃权0股。
1.3选举孙德山先生为公司三届董事会董事
表决结果：赞成275，003，560股，占到会有表决权总股数的100%；反对0股；弃权0股。
1.4选举杜毅先生为公司三届董事会董事
表决结果：赞成275，003，560股，占到会有表决权总股数的100%；反对0股；弃权0股。
1.5选举闫灵喜先生为公司三届董事会董事
表决结果：赞成275，003，560股，占到会有表决权总股数的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师见证情况
公司董事会聘请北京嘉源律师事务所律师见证了本次股东大会，见证律师出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1.出席会议董事、监事签名的2007年第二次临时股东大会决议；
2.北京嘉源律师事务所出具的哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2007年第二次临时股东大会法律意见书。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2007年9月10日

【谈股论金】【收藏此页】【股票时时看】【大中小】【rss订阅】【多种方式看新闻】【打印】【关闭】

不支持Flash

上市公司栏目

中信证券巨资设立金时投资公司获批 2007-09-11 08:36
蓝星与黑石联姻方案敲定 2007-09-11 08:35
深振业斥资2.8亿元西安动土 2007-09-11 08:33
弘业股份再融资支持多元化发展 2007-09-11 08:32
建行回归拉开序幕 17日网上申购 2007-09-11 08:30
光大集团名正言顺金融控股实验田 2007-09-11 08:05
先减后增联通集团股本意外大扩张 2007-09-11 07:55
中海油服务8.2亿A股通过发行审核 2007-09-11 07:31
股海导航 9月11日沪深股市最新交易提示 2007-09-11 06:36
阳光股份与颐中房地产合作开发房地产 2007-09-11 05:21

中国证券网其他文章

长江证券：债市港股A股权证市场周报 2007-09-11 10:04
国海证券：二三线股轮涨补涨可能性较大 2007-09-11 10:02
海通证券：业绩增长有近五成来自投资收益 2007-09-11 09:57
中国远洋涨停开盘探底后再封涨停 2007-09-11 09:52
华泰证券：短期市场可以谨慎乐观 2007-09-11 09:52
齐鲁证券：特别国债放行市场再添变数 2007-09-11 09:45
我国工业企业利润创九年黄金增长期 2007-09-11 09:42
韩国股市盘初上涨0.3% 2007-09-11 09:37

·城市营销百家谈>>

·城市发现之旅有奖活动

·企业邮箱换新颜

·携手新浪共创辉煌

不支持Flash

商机在线|亲子装火暴一条街　 书店！书店！赚钱快

·一年赚一生工资（图）	·赚教育的钱,利润惊人
·儿童教育—有黄金！	·养发成时尚赚钱更疯狂
·她,让我30天会说英语	·幼儿乐园开一家火一家
·打工不如开小店（图）	·赚大钱取之有道，火爆
·做别人没想到的生意	·上班赚钱两不误（图）

东安动力(600178)二ΟΟ七年第二次临时股东大会决议公告

上市公司栏目

中国证券网其他文章

商机在线|亲子装火暴一条街 书店！书店！赚钱快

商机在线|亲子装火暴一条街　书店！书店！赚钱快