东安动力(600178)三届十五次董事会会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月11日 10:12 中国证券网

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司三届十五次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会三届十五次会议通知于 2007年9月1日以直接送达、传真与邮件方式送达第三届董事会全体董事，会议于2007年9月10日10时在东安公司8＃201会议室召开，应到董事9人，实到董事8人，李桂荣董事未能出席，委托王忠庆董事代行表决权；公司2名监事及4名高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长连刚先生主持，会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
一、《关于选举公司董事长的议案》
本次会议采取记名投票的方式，以全票选举连刚先生为公司第三届董事会董事长。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长连刚先生提名，董事会审议，聘任孙德山先生为公司总经理。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、《关于变更公司专门委员会委员的议案》
1. 战略委员会：增选连刚董事长、孙德山董事为战略委员会委员，其中，连刚董事长为主任；
2. 提名委员会：增选连刚董事为提名委员会委员；
3. 薪酬与考核委员会：增选孙德山董事为薪酬与考核委员会委员；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2007年9月10日

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