南京医药(600713)第四届董事会临时会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月11日 09:05 中国证券网

南京医药股份有限公司第四届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京医药股份有限公司第四届董事会临时会议于2007年8月31日以通讯方式召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应参会董事8人，实际参会董事8人，董事周耀平先生，梁玉堂先生，王耀先生、杨锦平先生，李毅先生，独立董事韩立新先生、吴公健先生、常修泽先生出席了会议。会议经过充分讨论，全体董事以投票表决的方式通过了如下决议：
一、审议通过《南京医药股份有限公司治理专项活动自查报告和整改计划》的议案。
同意8票、反对0票、弃权0票
自查报告和整改计划详细内容详见《南京医药股份有限公司治理专项活动自查报告和整改计划》全文。该报告同时刊登在2007年9月11日的上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。欢迎监管部门和广大投资者对我公司治理情况进行分析评议并提出整改意见。
公司联系人：朱蔚朱琳
电话：025-84552628 84552687
传真: 025-84552628 84552680
电子邮箱：600713@njyy.com
公司网址：www.njyy.com
中国证监会江苏监管局收集投资者和社会公众对本公司治理情况评议的电子邮箱为huangyh@csrc.gov.cn
上海证券交易所在其"网站首页--上市公司治理评议"栏目下接受投资者和社会公众对本公司治理情况进行评议
南京医药股份有限公司董事会
2007年9月10日

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