三维通信(002115)第二届董事会第七次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月11日 09:02 中国证券网

浙江三维通信股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三维通信股份有限公司第二届董事会第七次会议通知于2007年9月4日以书面传真或专人送达的方式发出，会议于2007年9月10日9：30以通讯表决的方式召开，应参加会议董事6人，实际参加表决的董事6人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由李越伦董事长主持，以书面表决的方式，审议通过了以下议案：
一、以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于受让杭州紫光网络技术有限公司51%股权的议案》：改变公司募集资金投资项目--年产3万件（套）集成射频部件生产线技改项目实施方式，以募集资金4200万元人民币受让香港盈科通信（亚洲）投资有限公司（以下简称"香港盈科"）持有的杭州紫光网络技术有限公司（以下简称"紫光网络"）51%股权，紫光网络截止2007年6月30日经审计的累计未分配利润中的1500万元归香港盈科所有，剩余部分以及2007年7月1日起经营产生的利润由本次股权转让完成后的新老股东按照各自股权比例分别享有。在紫光网络股权转让完成后由紫光网络按照帐面净值收购三维通信射频部件项目业已投资形成的资产（不超过500万元人民币）。授权公司董事长签署相关法律文件。
该项股权受让的议案尚需满足下列条件后生效：
（1）提交公司临时股东大会审议表决通过；
（2）有关本次股权转让及紫光网络的合同、章程的修订业经外经贸部门批准同意。
二、以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2007年第三次临时股东大会的议案》：决定在2007年9月27日召开公司2007年第三次临时股东大会，审议以下事项：《关于受让杭州紫光网络技术有限公司51%股权的议案》。
特此公告。
浙江三维通信股份有限公司
董事会
2007年9月10日

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