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中科合臣(600490)第三届董事会第四次会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2007年09月10日 22:21 中国证券网
上海中科合臣股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海中科合臣股份有限公司于2007年9月8日在浙江省海盐南北湖度假村召开了第三届董事会第四次会议,会议通知于2007年8月28日以书面形式送达全体董事。会议应到董事9名,实到董事6名(董事姜标、杨炽胤因工作委托董事黄山代为出席会议并行使表决,独立董事邹泽宇因出国委托独立董事周仲飞代为出席会议并行使表决),有效表决票9票,全体监事列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长黄山先生主持。经与会董事认真审议,以书面表决形式通过了如下决议:
一、审议通过《关于公司变更部分募集资金使用相关事项的议案》;
详见《关于变更部分募集资金使用相关事项的公告》(临2007-023)
二、审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》,本议案须提交2007年度第一次临时股东大会;
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》及《公司章程》的有关规定,为更好地发挥公司独立董事在决策中的作用,鼓励独立董事利用其专业知识为公司服务,依法履行独立董事的职责和义务,并结合公司经营规模及参照本地区上市公司独立董事的津贴水平,提议将每位独立董事津贴由每年含税3万元调整为5万元。独立董事参加公司董事会会议、股东大会的交通费用以及按规定行使职权时所需的合理费用由公司承担。
三、审议通过关于2007年第二次修改《公司章程》的议案,本议案须提交2007年度第一次临时股东大会;
具体修改内容:
1、原公司章程第一章第六条:公司注册资本为人民币8800万元。
修改为:公司注册资本为人民币13200万元。
2、原公司章程第二章第十三条:经公司登记机关核准,公司经营范围为:GMP条件下的医用原料的制造和销售(含医药原料和关键中间体);特种高分子新材料;液晶原料的生产和销售;化学技术的合同研究和咨询;化工设备设计、安装,有机化工产品及有机化学技术服务,常压化工设备加工及维修,中低压容器设计(上述经营范围除专项规定),经营本企业自产产品及技术的出口业务,经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外);经营进料加工和“三来一补”
业务。本次发行股票所筹资金主要用于建设与发行人主营业务相关的项目。
修改为:精细化学品(含GMP 条件下医药原料)的研究、生产和销售,化工设备设计、安装,常压化工设备加工及维修,中低压容器设计(上述经营范围除专项规定),化工产品及化学技术服务、咨询,从事货物、技术进出口业务。
3、原公司章程第三章第十九条:公司股份总额为人民币8800万元,分为8800万股,每股面值1元,股本结构为:普通股8800万股。
修改为:公司股份总额为人民币13200万元,分为13200万股,每股面值1元,股本结构为:普通股13200万股。
四、《提议召开2007年度第一次临时股东大会的议案》。
(一)、会议时间:2007年9月28日上午9时;
(二)、会议地点:上海市徐汇区肇家浜路500号好望角大饭店周仁厅
(三)、会议事项:
1、审议《关于公司变更募集资金使用相关事项的议案》;
2、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》;
3、审议关于2007年第二次修改《公司章程的议案》。
上述议案的具体内容详见本公司董事会决议公告及上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。
(四)、股权登记日:2007年9月20日
(五)、会议出席人员
1、截止2007年9月20日15:00闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议,该代理人不必是公司股东(授权委托书样式附后)。
2、公司董事、监事、全体高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
(六)、会议登记办法
1、法人股东持单位证明、股东证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记;
2、社会公众股东持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续,受托人持授权委托书、委托股东帐户卡、持股凭证及本人身份证进行登记;
3、异地股东可以用信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件);
4、登记地址:上海法华镇路455-3号上海中科合臣股份有限公司董事会办公室;
5、登记时间:2007年9月26日9:00-16:30
(七)、其他事项
1、会期预期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
2、根据《关于维护本市上市公司股东大会会议次序的通知》规定,股东大会不向股东发放礼品。
3、本公司联系方式:
联系电话:021-52587776
传 真:021-52585660
联系人 :关小掬、鲍禹臻
邮 编:200052
联系部门:公司董事会办公室
上海中科合臣股份有限公司董事会
二00七年九月十日
附:
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席上海中科合臣股份有限公司二00七年度第一次临时股东大会,并代理行使表决权。
委托人: 被委托人:
委托日期: 被委托人身份证号:
委托人签名: 委托人持股数量:
公司(公章)
年 月 日
回执
截止二00七年 月 日,我单位(个人)持有上海中科合臣股份有限公司股份 股,拟参加公司二00七年度第一次临时股东大会。
出席人姓名:
股东单位(个人)盖章
二00七年 月 日

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