银泰股份(600683)关于将收购杭州海威股权之关联交易议案提交董事会审议讨论的独立董事事前认可书

http://www.sina.com.cn 2007年09月10日 22:21 中国证券网

关于将收购杭州海威股权之关联交易议案提交董事会审议讨论的独立董事事前认可书

银泰控股股份有限公司董事会：
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司章程的有关规定，我们作为银泰控股的独立董事，在仔细审阅公司董事会向我们提交的有关资料并就有关情况向公司董事及有关工作人员进行问询的基础上，基于我们个人的客观、独立判断，就公司本次拟收购杭州海威股权的关联交易议案进行了初步审查，我们认为此项关联交易议案的批准及受让程序符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，是公司董事会基于审慎原则做出的决定。同意将此项关联交易议案提交公司五届二十次临时董事会进行审议。
银泰控股股份有限公司董事会
独立董事（签名）:刘舟宏、汤得军、陈爱珍
2007年9月2日

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