中科合臣(600490)第三届监事会第三次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月10日 22:21 中国证券网

上海中科合臣股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

上海中科合臣股份有限公司于2007年9月8日在浙江省海盐南北湖度假村会议室召开了第三届监事会第三次会议，会议通知于2007年8月28日以书面形式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，有效表决票3票。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议由公司监事会主席张建新先生主持。经与会监事认真审议，以书面表决形式通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司变更部分募集资金使用相关事项的议案》。
就公司变更募集资金相关事项，监事会认为：
本次募集资金相关事项的变更符合国家产业政策以及公司面临的实际情况，具备技术、经济以及政策的可行性。本次变更募集资金相关事项变更的决策是董事会根据公司客观实际作出的，有利于提高募集资金的使用效率和实现资源的有效配置，符合公司全体股东特别是中小投资者及公司的整体利益。公司本次变更募集资金相关事项变更决策的内容和程序均符合《公司章程》、中国证监会和上海证券交易所的有关规定，董事会成员在对募集资金相关事项变更的判断和审查方面履行了诚信尽职义务。
特此公告。
上海中科合臣股份有限公司监事会
二00七年九月八日

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