[2007]年第一次临时股东大会

http://www.sina.com.cn 2007年09月10日 21:40 中国证券网

[2007]年第一次临时股东大会
文件
股票简称：兆维科技证券代码：600658 编号：临2007-017
北京兆维科技股份有限公司
2007年第一次临时股东大会决议公告
本公司股东大会召开期间，没有增加、否决或变更提案。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、
准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京兆维科技股份有限公司（以下简称“公司”）二○○七年第一次临时股
东大会于2007年9月10日在公司会议室召开，出席会议的股东及股东代理人共
计_1_人，均为非流通股东，代表股份_34679576_股，占公司股份总数的 20.76
％。本次会议由公司董事会提议召开，公司董事长主持会议，公司其他董事、监
事、部分高级管理人员及见证律师出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议以记名投票表决方式逐项审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于更换董事的议案》
对该项议案，_34679576_股“同意”，“同意”的股数占到会有效表决权股数
的_100_％；0股“弃权”；0股“反对”；
二、审议通过《关于更换监事的议案》
对该项议案，_34679576_股“同意”，“同意”的股数占到会有效表决权股数
的_100_％；0股“弃权”；0股“反对”；
本次临时股东大会经北京市浩天律师事务所李妍律师现场见证并出具法律
意见书，认为本公司2007年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法
规和公司章程的规定，本次大会通过的各项决议合法有效。
备查文件：（1）本次股东大会决议；（2）本次股东大会法律意见书。
特此公告。
北京兆维科技股份有限公司
董事会
2007年9月10日

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