三友化工(600409)

http://www.sina.com.cn 2007年09月10日 21:27 中国证券网

股票简称：三友化工股票代码：600409 编号：2007-029
唐山三友化工股份有限公司
2007年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
唐山三友化工股份有限公司2007年第三次临时股东大会于2007
年9月10 日在公司所在地三友宾馆召开。本次会议由公司董事会召
集，公司董事长么志义先生主持会议，股东单位代表王兵先生、张梅
红女士与监事张建国先生担任监票人，并由北京市贝朗律师事务所于
洁、姜威律师见证，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议出席情况
出席会议股东及股东代表共3人，持有本公司308,654,483股股
份，占本公司总股份的56.53%。
二、会议表决情况
经与会股东审议，会议以记名投票表决方式审议通过了《关于投
资设立公司建设有机硅项目的议案》。
为了延长氯碱产品产业链，充分利用控股子公司唐山氯碱有限责
任公司（以下简称氯碱公司）的富裕氯气，同意公司与氯碱公司共同
设立项目公司建设6万吨/年有机硅项目（公司2007年公开增发新股
募投项目，有关情况详见上海证券交易所网站公司2007年第一次临
时股东大会会议资料）。项目公司初定注册资本2.4亿元，其中本公
司拟出资2.16亿元占90%，氯碱公司拟出资2400万元占10%，按照
项目建设进度资金分三期注入，最终注册资本及各方出资额以验资报
告为准。
为加快有机硅项目建设，保证项目建设顺利进行，同意授权公司
董事长及经营班子具体办理项目建设各项工作，包括但不限于签订有
关合同、办理银行贷款、办理政府审批手续及其它有关法律手续。
以同意票308,654,483股，占到会股东所持有股份的100%；反
对票0股，弃权票0股，获得通过。
三、律师见证情况
本次股东会议经北京市贝朗律师事务所于洁律师、姜威律师现场
见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2007年第三次
临时股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议的人员资
格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和
公司章程的规定，股东大会所做出的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和主持人签字确认的股东大会决议；
2、律师法律意见书。
唐山三友化工股份有限公司
2007年9月10日

【谈股论金】【收藏此页】【股票时时看】【大中小】【rss订阅】【多种方式看新闻】【打印】【关闭】

不支持Flash

上市公司栏目

盐田港2.7亿元转让西港区码头部分股权 2007-09-10 21:01
深振业投资2.8亿在西安合作开发土地 2007-09-10 20:48
柳工拟发行8亿可转债募集用于七项目 2007-09-10 20:25
子公司传来利空新中基股价却近期飙升 2007-09-10 19:52
正讨论重大事项国风塑业明日停牌一天 2007-09-10 19:42
金岭矿业增发放方案出炉首创两次发行 2007-09-10 19:33
上市公司9月10日晚间公告速递 2007-09-10 18:11
夏新电子(600057)：补涨在即的3G黑马 2007-09-10 18:04
国电电力与英SSE签署碳减排量购买协议 2007-09-10 18:03
阳光股份拟收购千千树置业70%股权 2007-09-10 17:48

中国证券网其他文章
ST博信(600083)关联交易公告 2007-09-10 21:21 福田汽车(600166)、 2007-09-10 21:21 涪陵电力(600452) 2007-09-10 21:21 ST安彩(600207) 2007-09-10 21:21 多伦股份(600696) 2007-09-10 21:21 抚顺特钢(600399) 2007-09-10 21:21 ST万杰(600223)诉讼进展公告 2007-09-10 21:21 ST绵高(600139)诉讼事项公告 2007-09-10 21:21

·城市营销百家谈>>

·城市发现之旅有奖活动

·企业邮箱换新颜

·携手新浪共创辉煌

不支持Flash

商机在线|亲子装火暴一条街　 书店！书店！赚钱快

·一年赚一生工资（图）	·赚教育的钱,利润惊人
·儿童教育—有黄金！	·养发成时尚赚钱更疯狂
·她,让我30天会说英语	·幼儿乐园开一家火一家
·打工不如开小店（图）	·赚大钱取之有道，火爆
·做别人没想到的生意	·上班赚钱两不误（图）

三友化工(600409)

上市公司栏目

中国证券网其他文章

商机在线|亲子装火暴一条街 书店！书店！赚钱快

商机在线|亲子装火暴一条街　书店！书店！赚钱快