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证券代码:600058 证券简称:五矿发展 编号:临2007-32 五矿发展股份有限公司 二○○七年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、特别提示: (一)本次会议无否决或修改提案情况; (二)本次会议无新提案提交表决; 二、会议召开情况: (一)会议召开时间 现场会议召开时间:2007年9月10日下午14:00 网络投票时间为:2007年9月10日上午9:30-11:30,下午13:00 -15:00 (二)现场会议召开地点:北京市海淀区三里河路5号五矿大厦D 座4层会议室 (三)召开方式:采取现场投票、网络投票相结合的方式 (四)会议召集人:五矿发展股份有限公司董事会 (五)会议主持人:董事长周中枢先生 (六)本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则 》、《上海证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》等法律 、法规及规范性文件的规定。 三、会议出席情况: 参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数共491人,代表股 份592,480,634股,占公司股份总数的71.64%。其中,出席现场会议 并投票的股东及授权代表8人,代表股份522,970,027股,占公司股份 总数63.24%;参加网络投票的股东483人,代表股份69,510,607股, 占公司股份总数的8.41%。 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本 次会议。 四、提案的审议和表决情况: 本次临时股东大会以记名投票表决方式,审议通过了如下议案。 (一)、以普通决议审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况 报告的议案》 同意:590,354,470股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.64 %。反对:575,510股,弃权:1,550,654股。 (二)、以普通决议审议通过了《关于公司符合配股资格的议案》 同意:589,956,155股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.57 %。反对:525,380股,弃权:1,999,099股。 (三)、以特别决议逐项审议通过了《关于公司配股方案的议案》 1.配售股票类型 同意:586,970,987股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.07 %。反对:440,680股,弃权:5,068,967股。 2.配股基数、比例和数量 同意:589,760,652股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.54 %。反对:482,180股,弃权:2,237,802股。 3.配股价格 同意:589,437,419股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.49 %。反对:1,122,247股,弃权:1,920,968股。 4.配售对象 同意:589,536,354股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.50 %。反对:445,380股,弃权:2,498,900股。 5.发行时间 同意:589,482,122股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.49 %。反对:471,012股,弃权:2,527,500股。 6.本次配股募集资金的用途 本事项涉及关联交易,关联股东回避表决。 同意:66,825,444股,占出席会议股东有表决权股份总数的95.89 %。反对:438,580股,弃权:2,424,385股。 7.本次配股决议的有效期限 同意:589,451,054股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.49 %。反对:442,580股,弃权:2,587,000股。 以上方案经公司股东大会批准后,需报中国证券监督管理委员会 核准。 (四)、以普通决议审议通过了《关于本次配股募集资金使用可行 性报告的议案》 本议案涉及关联交易,关联股东回避表决。 同意:66,609,439股,占出席会议股东有表决权股份总数的95.58 %。反对:437,780股,弃权:2,641,190股。 (五)、以普通决议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办 理本次配股相关具体事宜的议案》 同意:589,376,464股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.48 %。反对:438,580股,弃权:2,665,590股。 (六)、以普通决议审议通过了《关于本次配股完成前未分配利润 由新老股东共享的议案》 同意:589,381,864股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.48 %。反对:531,880股,弃权:2,566,890股。 (七)、以普通决议审议通过了《关于修订公司<募集资金管理办 法 同意:589,470,332股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.49 %。反对:466,012股,弃权:2,544,290股。 律师见证意见: 公司聘请的北京市嘉博律师事务所王勋非律师对本次会议进行 了现场见证,并出具了《关于五矿发展股份有限公司2007年度第一 次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为:公司本次股东 大会的召集和召开程序符合法律、 行政法规、《上市公司股东大会 议规则》和《公司章程》的有关规定,出席会议人员的资格、召集人 的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。 备查文件: 1、五矿发展股份有限公司2007年度第一次临时股东大会决议 2、北京市嘉博律师事务所关于五矿发展股份有限公司2007年度 第一次临时股东大会的法律意见书 以上,特此公告。 五矿发展股份有限公司董事会 2007年9月11日
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