联华合纤(600617)

http://www.sina.com.cn 2007年09月10日 21:21 中国证券网

股票代码：600617、900913 股票简称：联华合纤联华B股编号：临2007-029
上海联华合纤股份有限公司
五届十二次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2007年8月30日，公司以书面通知提议以通讯表决方式召开公
司五届十八次董事会会议。2007年9月10日会议应收到董事表决票
11份，实收到董事表决票11份,王兵董事委托阮炜董事代为表决。
会议召开符合《公司章程》和《公司法》的规定。公司董事经认真审
议，通过了如下议案：
董事会以11票赞同，审议通过了《上海联华合纤股份有限公司
关于青岛市南华置业有限公司对外抵押担保的议案》。同意我公司全
资子公司青岛市南华置业有限公司，以其位于胶州市朱诸路西侧、胶
高路北侧的土地（地号为1-2-110-503，土地证号为胶国用[2006]字
第2-214号，土地面积为50001平方米，评估价值2979万元）使用
权作抵押，向胶州市农村信用社申请贷款人民币捌佰万元，贷款期限
两年，贷款年利率9%。，所借款项用于胶州南方家园商城项目开发建
设。
本公司指定信息披露报纸为《上海证券报》与《香港文汇报》，
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工
作，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海联华合纤股份有限公司
董事会
2007年9月11日

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