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证券代码:002157 证券简称:正邦科技 编号:临2007-005 江西正邦科技股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、重要提示: 本次股东大会召开期间没有增加、否决、或变更议案情况发生。 二、会议召开和出席情况: 1、会议召开日期和时间:2007年9月10日(星期一)上午9时; 2、会议召开地点:江西省南昌市南京西路277号金阳光大厦B座15楼公司 会议室; 3、股权登记日:2007年9月3日; 4、召开方式:现场表决; 5、会议召集人:公司董事会; 6、会议主持人:公司董事长李旭荣先生; 7、会议出席情况:出席本次股东大会的股东及股东代表共计6人,代表有表 决权的股份数为56,298,285股,占公司总股份数的74.77%。公司的董事、监事、 董事会秘书出席了本次会议,公司的高级管理人员、保荐机构代表列席了本次会 议。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规 定。江西华邦律师事务所杨爱林、胡海若先生列席本次股东大会进行见证,并出 具了法律意见书。 三、议案审议和表决情况: 1、审议通过了《关于修订<公司章程 。 同意56,298,285股,占出席会议的股东所持有的总股份数的100%;反对0股; 弃权0股。 (1)将原章程第三条修改为“公司于2007年7月25日经中国证券监督管理 委员会(以下简称“中国证监会”)证监发行字[2007]197号文核准,首次向社会公 众发行人民币普通股19,000,000股,于2007年8月17日在深圳证券交易所(以 下简称“证券交易所”)上市。” (2)将原章程第六条修改为“公司注册资本为人民币75,296,785元。” (3)将原章程第二十一条修改为“公司股份总数为75,296,785股。公司的股 本结构为:普通股75,296,785股,无其他种类股。” 2、审议通过了《关于公司董事会换届改选的议案》; 会议经过逐项表决,采用累积投票制通过了该提案。出席会议的股东所持有的 总表决权数为281,491,425股。 董事候选人林印孙先生获得同意表决权数为56,298,285股,反对表决权数为 0股,弃权表决权数为0股,同意表决权数占出席会议的股东所持有的总股份数的 100%,当选为公司第二届董事会董事。 董事候选人李旭荣先生获得同意表决权数为56,298,285股,反对表决权数为 0股,弃权表决权数为0股,同意表决权数占出席会议的股东所持有的总股份数的 100%,当选为公司第二届董事会董事。 董事候选人刘道君先生获得同意表决权数为56,298,285股,反对表决权数为 0股,弃权表决权数为0股,同意表决权数占出席会议的股东所持有的总股份数的 100%,当选为公司第二届董事会董事。 独立董事候选人黄新建先生获得同意表决权数为56,298,285股,反对表决权 数为0股,弃权表决权数为0股,同意表决权数占出席会议的股东所持有的总股 份数的100%,当选为公司第二届董事会独立董事。 独立董事候选人章卫东先生获得同意表决权数为56,298,285股,反对表决权 数为0股,弃权表决权数为0股,同意表决权数占出席会议的股东所持有的总股 份数的100%,当选为公司第二届董事会独立董事。 3、审议通过了《关于公司监事会换届改选的议案》; 会议经过逐项表决,采用累积投票制通过了该提案。出席会议的股东所持有的 总表决权数为168,894,855股。 监事候选人黄建军先生获得同意表决权数为56,298,285股,反对表决权数为 0股,弃权表决权数为0股,同意表决权数占出席会议的股东所持有的总股份数的 100%,当选为公司第二届监事会监事。 监事候选人凌全良先生获得同意表决权数为56,298,285股,反对表决权数为 0股,弃权表决权数为0股,同意表决权数占出席会议的股东所持有的总股份数的 100%,当选为公司第二届监事会监事。 监事候选人邹富兴先生获得同意表决权数为56,298,285股,反对表决权数为 0股,弃权表决权数为0股,同意表决权数占出席会议的股东所持有的总股份数的 100%,当选为公司第二届监事会监事。 四、律师见证情况: 本次股东大会由江西华邦律师事务所杨爱林、胡海若先生见证,并出具了法 律意见书。见证律师认为:江西正邦科技股份有限公司本次股东会议的召集、召 开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果,均符合相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的表决结果合法有效。 五、备查文件目录: 1、江西正邦科技股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议。 2、江西华邦律师事务所《关于江西正邦科技股份有限公司2007年第二次临 时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 江西正邦科技股份有限公司 二00七年九月十日
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