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证券代码：002157 证券简称：正邦科技 编号：临2007-005
江西正邦科技股份有限公司
2007 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示：
本次股东大会召开期间没有增加、否决、或变更议案情况发生。
二、会议召开和出席情况：
1、会议召开日期和时间：2007年9月10日(星期一)上午9时；
2、会议召开地点：江西省南昌市南京西路277号金阳光大厦B座15楼公司
会议室；
3、股权登记日：2007年9月3日；
4、召开方式：现场表决；
5、会议召集人：公司董事会；
6、会议主持人：公司董事长李旭荣先生；
7、会议出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共计6人，代表有表
决权的股份数为56,298,285股，占公司总股份数的74.77%。公司的董事、监事、
董事会秘书出席了本次会议，公司的高级管理人员、保荐机构代表列席了本次会
议。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规
定。江西华邦律师事务所杨爱林、胡海若先生列席本次股东大会进行见证，并出
具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况：
1、审议通过了《关于修订<公司章程 。
同意56,298,285股，占出席会议的股东所持有的总股份数的100%；反对0股；
弃权0股。
(1)将原章程第三条修改为“公司于2007年7月25日经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)证监发行字[2007]197号文核准，首次向社会公
众发行人民币普通股19,000,000股，于2007年8月17日在深圳证券交易所(以
下简称“证券交易所”)上市。”
(2)将原章程第六条修改为“公司注册资本为人民币75,296,785元。”
(3)将原章程第二十一条修改为“公司股份总数为75,296,785股。公司的股
本结构为：普通股75,296,785股，无其他种类股。”
2、审议通过了《关于公司董事会换届改选的议案》；
会议经过逐项表决，采用累积投票制通过了该提案。出席会议的股东所持有的
总表决权数为281,491,425股。
董事候选人林印孙先生获得同意表决权数为56,298,285股，反对表决权数为
0股，弃权表决权数为0股，同意表决权数占出席会议的股东所持有的总股份数的
100%，当选为公司第二届董事会董事。
董事候选人李旭荣先生获得同意表决权数为56,298,285股，反对表决权数为
0股，弃权表决权数为0股，同意表决权数占出席会议的股东所持有的总股份数的
100%，当选为公司第二届董事会董事。
董事候选人刘道君先生获得同意表决权数为56,298,285股，反对表决权数为
0股，弃权表决权数为0股，同意表决权数占出席会议的股东所持有的总股份数的
100%，当选为公司第二届董事会董事。
独立董事候选人黄新建先生获得同意表决权数为56,298,285股，反对表决权
数为0股，弃权表决权数为0股，同意表决权数占出席会议的股东所持有的总股
份数的100%，当选为公司第二届董事会独立董事。
独立董事候选人章卫东先生获得同意表决权数为56,298,285股，反对表决权
数为0股，弃权表决权数为0股，同意表决权数占出席会议的股东所持有的总股
份数的100%，当选为公司第二届董事会独立董事。
3、审议通过了《关于公司监事会换届改选的议案》；
会议经过逐项表决，采用累积投票制通过了该提案。出席会议的股东所持有的
总表决权数为168,894,855股。
监事候选人黄建军先生获得同意表决权数为56,298,285股，反对表决权数为
0股，弃权表决权数为0股，同意表决权数占出席会议的股东所持有的总股份数的
100%，当选为公司第二届监事会监事。
监事候选人凌全良先生获得同意表决权数为56,298,285股，反对表决权数为
0股，弃权表决权数为0股，同意表决权数占出席会议的股东所持有的总股份数的
100%，当选为公司第二届监事会监事。
监事候选人邹富兴先生获得同意表决权数为56,298,285股，反对表决权数为
0股，弃权表决权数为0股，同意表决权数占出席会议的股东所持有的总股份数的
100%，当选为公司第二届监事会监事。
四、律师见证情况：
本次股东大会由江西华邦律师事务所杨爱林、胡海若先生见证，并出具了法
律意见书。见证律师认为：江西正邦科技股份有限公司本次股东会议的召集、召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果，均符合相关法
律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的表决结果合法有效。
五、备查文件目录：
1、江西正邦科技股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议。
2、江西华邦律师事务所《关于江西正邦科技股份有限公司2007年第二次临
时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江西正邦科技股份有限公司
二00七年九月十日
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