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万丰奥威(002085)独立董事对公司董事会换届选举及第三届董事、监事津贴的独立意见

http://www.sina.com.cn 2007年09月10日 19:21 中国证券网
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司独立董事对公司董事会换届选举及第三届董事、监事津贴的独立意见

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第二届董事会第二十次会议审议了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于第三届董事、监事津贴的议案》,公司董事会已向本人提交了有关资料,本人在审阅有关文件的同时,就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问,根据《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,基于本人的独立判断,现就上述事项发表独立意见如下:
(一)同意提名陈爱莲女士、陈滨先生、赵航先生、朱训明先生、张锡康先生、梁赛南女士为公司第三届董事会非独立董事候选人,同意提名李若山先生、徐兴尧先生、张书林先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
上述候选人提名程序符合有关规定,任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,未发现有《公司法》第147 条及《公司章程》第97 条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
(二)同意第三届董事会独立董事津贴标准为6万元/年/人(含税),董事会审计委员会主任委员特别津贴4万/年(含税),其他董事津贴标准为10000元/年/人(含税);第三届监事会主席津贴标10000元/年(含税),其他监事津贴标准为5000元/年/人(含税)。
上述津贴标准和发放办法是合理的,同意提交公司2007年第二次临时股东大会审议。
独立董事:徐兴尧 李若山 严爱娥
2007年9月10日

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