三特索道(002159)第七届董事会第二次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月10日 17:26 中国证券网

武汉三特索道集团股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
武汉三特索道集团股份有限公司第七届董事会第二次会议于2007年9月7日在公司三楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事会成员列席会议。会议由董事长齐民先生主持。
会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《武汉三特索道集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
与会董事经过认真审议，对各项议案分别作出如下决议：
1、关于本次募集资金专项存储帐户的决议
同意并确认公司将募集资金净额存于下列三家银行的专用帐户：
(1)中信银行股份有限公司武汉东湖支行；帐号：7381110182200031363；金额：4,990万元；(2)招商银行股份有限公司武汉东湖支行；帐号：5583786810002；金额：4,800万元；(3)中国建设银行股份有限公司武汉洪山支行；帐号：42001127108053008831；金额：5,760.09万元。
上述第一、二个专用帐户分别用于贵州梵净山索道项目、华山宾馆改造项目；第三个专用帐户中的4,970万元用于湖北咸丰坪坝营生态旅游区一期项目。
同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
2、关于增加公司注册资本的决议
根据2006年度股东大会授权，同意公司增加注册资本3,000万元，并办理注册资本变更登记。
同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
3、关于按股票发行上市后的实际情况完善公司章程（草案）相关条款的决议同意公司章程（草案）相关条款按股票发行上市后的实际情况完善如下：
（1）第三条第二款完善为：经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]199号文核准，公司于2007年8月6日首次向社会公开发行人民币普通股股票3,000万股；经深圳证券交易所深证上[2007]133号文同意，公司首次上网定价公开发行的2,700万股于2007年8月17日在深圳证券交易所上市交易，其余股票的可上市交易时间按照有关法律法规、该所业务规则及公司相关股东的承诺执行。
（2）第六条完善为：公司注册资本为人民币8,000万元。
（3）第十九条完善为：公司股份总数为8,000万股，均为普通股股份。
根据2006年度股东大会授权，同意经完善的公司章程（草案）从公司上市之日起正式实施。
同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
4、关于增加贵州三特梵净山旅业发展有限公司注册资本的决议
依据2006年度股东大会通过的《关于首次公开发行股票（A股）并上市的方案》，同意公司对贵州三特梵净山旅业发展有限公司单方增加注册资本2,500万元；子公司武汉三特物业开发管理有限公司放弃增资权。
同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
5、关于增加华阴三特华山宾馆有限公司注册资本的决议
依据2006年度股东大会通过的《关于首次公开发行股票（A股）并上市的方案》，同意公司对华阴三特华山宾馆有限公司单方增加注册资本3,800万元；子公司华山三特索道有限公司放弃增资权。
同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
6、关于使用募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的决议
根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定和武汉众环会计师事务所有限责任公司出具的众环专字（2007）219号《关于武汉三特索道集团股份有限公司募集资金投资项目先期使用自筹资金情况的专项审核报告》的审核，同意公司以募集资金8,642.56万元置换先期投入募集资金项目的自筹资金8,642.56万元，待保荐机构发表同意意见后实施。
同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
另附公告。
7、关于将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的决议
同意公司将1,500万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自2007年9月10日至2008年3月9日。公司应严格执行《中小企业板上市公司募集资金管理细则》，保证暂时用于流动资金的款项到期后及时、足额归还至募集资金专用帐户，不影响募集资金项目投资计划的正常进行。
同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
另附公告。
8、关于贵州三特梵净山旅业发展有限公司投资梵净山索道工程配套基础设施项目的决议为了保证梵净山索道项目完工后能正常营运，并取得景区整体开发经营效果，2007年1月，贵州梵净山三特旅业发展有限公司委托贵州省城市规划设计研究院对索道工程配套基础设施项目进行了可行性研究，提出了《贵州梵净山客运索道建设工程配套基础设施项目申请报告》。该报告估算项目投资规模为4,634万元，建设时间为两年。索道工程配套基础设施项目于2007年5月25日经贵州省发展和改革委员会黔发改社会[2007]664号文核准。董事会经认真研究，同意贵州三特梵净山旅业发展有限公司投资4,634万元建设索道工程配套基础设施项目。
同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
另附公告。
9、关于向中国建设银行股份有限公司武汉省直支行申请固定资产贷款的决议为了提高资金使用效率，保证公司项目建设顺利推进，同意公司向中国建设银行股份有限公司武汉省直支行归还流动资金借款7,000万元，同时申请8年期固定资产贷款7,000万元，保持融资规模不变。
同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
10、关于调整公司内部管理机构设置的决议
为了更有效地依照产业结构实施专业化管理，同意公司将原“工程技术管理总部”分成“工程建设管理总部”和“技术管理总部”两个独立的职能部门。
同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
武汉三特索道集团股份有限公司
董事会
2007年9月11日

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