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国能集团(600077)2007年第2次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月08日 12:51 中国证券网
辽宁国能集团（控股）股份有限公司2007年第2次临时股东大会决议公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新增提案情况。
一、会议召开和出席情况
辽宁国能集团（控股）股份有限公司2007年第2次临时股东大会于2007年9月7日在沈阳市浑南新区科幻路9号百科集团2楼会议室以现场开会方式召开,到会股东及股东代理人共6人,代表股份79758400股,占本公司总股份的50.13%，其中有限售条件股份共计79758400股，无限售条件股份0股。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，公司董事长刘树元先生主持会议。
二、提案审议情况
1、《关于变更公司注册住所的议案》表决结果如下：
有权表决股份总数 同意股数 不同意股数 弃权股数 同意比例
全体股东 79758400 79758400 0 0 100%
无限售条件股份 0 0 0 0
有限售条件股份 79758400 79758400 0 0 100%
2、《关于修改公司章程的议案》表决结果如下：
有权表决股份总数 同意股数 不同意股数 弃权股数 同意比例
全体股东 79758400 79758400 0 0 100%
无限售条件股份 0 0 0 0
有限售条件股份 79758400 79758400 0 0 100%
3、《关于选举刘树元先生为公司第六届董事会董事的议案》表决结果如下：
有权表决股份总数 同意股数 不同意股数 弃权股数 同意比例
全体股东 79758400 79758400 0 0 100%
无限售条件股份 0 0 0 0
有限售条件股份 79758400 79758400 0 0 100%
4、《关于选举潘广超先生为公司第六届董事会董事的议案》表决结果如下：
有权表决股份总数 同意股数 不同意股数 弃权股数 同意比例
全体股东 79758400 79758400 0 0 100%
无限售条件股份 0 0 0 0
有限售条件股份 79758400 79758400 0 0 100%
5、《关于选举潘孝莲女士为公司第六届董事会董事的议案》表决结果如下：
有权表决股份总数 同意股数 不同意股数 弃权股数 同意比例
全体股东 79758400 79758400 0 0 100%
无限售条件股份 0 0 0 0
有限售条件股份 79758400 79758400 0 0 100%
6、《关于选举周立明先生为公司第六届董事会董事的议案》表决结果如下：
有权表决股份总数 同意股数 不同意股数 弃权股数 同意比例
全体股东 79758400 79758400 0 0 100%
无限售条件股份 0 0 0 0
有限售条件股份 79758400 79758400 0 0 100%
7、《关于选举王长林先生为公司第六届董事会董事的议案》表决结果如下：
有权表决股份总数 同意股数 不同意股数 弃权股数 同意比例
全体股东 79758400 79758400 0 0 100%
无限售条件股份 0 0 0 0
有限售条件股份 79758400 79758400 0 0 100%
8、《关于选举王伟先生为公司第六届董事会董事的议案》表决结果如下：
有权表决股份总数 同意股数 不同意股数 弃权股数 同意比例
全体股东 79758400 79758400 0 0 100%
无限售条件股份 0 0 0 0
有限售条件股份 79758400 79758400 0 0 100%
9、《关于选举吴茂清先生为公司第六届董事会独立董事的议案》表决结果如下：
有权表决股份总数 同意股数 不同意股数 弃权股数 同意比例
全体股东 79758400 79758400 0 0 100%
无限售条件股份 0 0 0 0
有限售条件股份 79758400 79758400 0 0 100%
10、《关于选举何新川先生为公司第六届董事会独立董事的议案》表决结果如下：
有权表决股份总数 同意股数 不同意股数 弃权股数 同意比例
全体股东 79758400 79758400 0 0 100%
无限售条件股份 0 0 0 0
有限售条件股份 79758400 79758400 0 0 100%
11、《关于选举蒋运安先生为公司第六届董事会独立董事的议案》表决结果如下：
有权表决股份总数 同意股数 不同意股数 弃权股数 同意比例
全体股东 79758400 79758400 0 0 100%
无限售条件股份 0 0 0 0
有限售条件股份 79758400 79758400 0 0 100%
12、《关于选举陈世南先生为公司第六届监事会股东监事的议案》表决结果如下：
有权表决股份总数 同意股数 不同意股数 弃权股数 同意比例
全体股东 79758400 79758400 0 0 100%
无限售条件股份 0 0 0 0
有限售条件股份 79758400 79758400 0 0 100%
13、《关于选举张犁先生为公司第六届监事会股东监事的议案》表决结果如下：
有权表决股份总数 同意股数 不同意股数 弃权股数 同意比例
全体股东 79758400 79758400 0 0 100%
无限售条件股份 0 0 0 0
有限售条件股份 79758400 79758400 0 0 100%
14、《关于选举王立飞先生为公司第六届监事会股东监事的议案》表决结果如下：
有权表决股份总数 同意股数 不同意股数 弃权股数 同意比例
全体股东 79758400 79758400 0 0 100%
无限售条件股份 0 0 0 0
有限售条件股份 79758400 79758400 0 0 100%
三、公证或者律师见证情况
本次会议由北京德恒律师事务所李哲、戴钦公律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及会议表决程序均符合相关法律、法规和公司章程的规定。本次会议所审议议案提出及审议程序合法，会议形成的决议合法有效。
特此公告。
辽宁国能集团（控股）股份有限公司
2007年9月7日

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