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上海物贸(600822)临时股东大会决议公告
http://www.sina.com.cn 2007年09月08日 09:56
中国证券网
上海物资贸易股份有限公司临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
本次会议无否决或修改提案的情况。
本次会议无临时议案提交表决。
一、会议召开和出席情况
公司临时股东大会于 2007年9月7日上午在上海市南苏州路325号七楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人30人,代表股权数140,782,241股,占公司有表决权总股份的55.79%(其中B股股东4人,代表股权数212,627股,占公司有表决权股份总数的0.08%),符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事长吕勇明先生主持。
二、会议审议并以记名投票方式通过了如下决议:
1、审议通过了关于公司董事会设立战略、提名、审计、薪酬与考核等专门委员会的议案
同意:140,569,242股,占出席会议的有表决权股份总数的99.85%,其中B股0股;
反对:0股;
弃权:212,999股,占出席会议的有表决权股份总数的0.15%,其中B股212,627股。
2、审议通过了关于修改公司章程部分条款的议案
同意:140,569,242股,占出席会议的有表决权股份总数的99.85%,其中B股0股;
反对:0股;
弃权:212,999股,占出席会议的有表决权股份总数的0.15%,其中B股212,627股。
3、审议通过了关于独立董事津贴的议案
同意:140,569,242股,占出席会议的有表决权股份总数的99.85%,其中B股0股;
反对:0股
弃权:212,999股,占出席会议的有表决权股份总数的0.15%,其中B股212,627股。
4、审议关于公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司投资人民币51988万元建立上海百联油库项目的议案
同意:140,569,242股,占出席会议的有表决权股份总数的99.85%,其中B股0股;
反对:0股;
弃权:212,999股,占出席会议的有表决权股份总数的0.15%,其中B股212,627股。
5、审议关于公司为控股子公司向银行借款提供担保总额为人民币6000万元的议案
同意:140,569,242股,占出席会议的有表决权股份总数的99.85%,其中B股0股;
反对:0股;
弃权:212,999股,占出席会议的有表决权股份总数的0.15%,其中B股212,627股。
三、律师见证情况:本次会议聘请国浩律师集团(上海)事务所律师林琳对本次股东大会进行了现场见证,并出具了相关的法律意见书,国浩律师集团(上海)事务所认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,出席本次股东大会的人员资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,所通过的各项决议真实、合法、有效。
四、备查文件
1、与会董事签字的大会记录和会议决议;
2、国浩律师集团(上海)事务所律师所出具的法律意见书。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董 事 会
2007年9月8日
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