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国能集团(600077)

http://www.sina.com.cn 2007年09月07日 21:22 中国证券网
证券代码：600077 证券简称：国能集团 公告编号：临2007-023
辽宁国能集团（控股）股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
辽宁国能集团（控股）股份有限公司第六届董事会第一次会议于2007年9月7日在
沈阳市浑南新区科幻路九号二楼会议室以现场开会方式召开。会议由刘树元董事召
集，新当选的公司第六届董事会9名董事全部出席了会议。新当选的公司第六届监事
会5名监事中4名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举刘树元先生为公司第六届董事会董事长的议案》
经与会董事共同推荐，选举刘树元先生为公司第六届董事会董事长。
二、审议通过了《关于选举潘广超先生为公司第六届董事会副董事长的议案》
经与会董事共同推荐，选举潘广超先生为公司第六届董事会副董事长。
三、审议通过了《关于聘作任潘广超先生为公司总经理的议案》
经刘树元董事长提名，聘任潘广超先生为公司总经理，任期三年。
四、审议通过了《关于聘任张善良先生为公司董事会秘书的议案》
经刘树元董事长提名，聘任张善良先生为公司第六届董事会秘书，任期三年。
五、审议通过了《关于聘任张善良先生为公司副总经理的议案》
经潘广超总经理提名，聘任张善良先生为公司副总经理，任期三年。
六、审议通过了《关于聘任李秀莉女士为公司总会计师的议案》
经潘广超总经理提名，聘任李秀莉女士为公司总会计师，任期三年。
七、审议通过了《关于聘任陈迈先生为公司证券事务代表的议案》
经刘树元董事长提名，聘任陈迈先生为公司第六届董事会证券事务代表，任期三
年。
独立董事吴茂清、蒋运安、何新川认为：本次高管人员聘任符合相关法律、法规
和公司章程所规定的程序和要求；所聘任的高管人员符合公司和全体股东的整体利
益，不存在损害中小股东合法权益的情形。
特此公告。
辽宁国能集团（控股）股份有限公司
2007年9月7日
附件：
刘树元先生简历：
刘树元，1950年5月15日生人，先后任铁岭地区冶金局焦化厂会战指挥部材料
组组长，铁岭地区轧钢厂副厂长、党委副书记，铁岭市钢厂厂长、党委副书记，铁
岭市城乡建设委员会副主任，铁岭市城乡建设委员会副主任兼规划办主任，铁岭市
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城乡建设委员会主任、党委书记，铁岭市市长助理兼开发区管委会主任，辽宁省信
托投资公司副总经理、党组成员，辽宁创业（集团）有限责任公司（辽宁能源总公司）
副总经理、党委委员，辽宁创业（集团）有限责任公司（辽宁能源总公司）董事会董
事、总经理、党委副书记。现任辽宁能源投资（集团）有限责任公司董事长。2004年
8月19日至2007年9月7日为公司第五届董事会董事长。
潘广超先生简历：
潘广超先生，1962年6月4日生人，清华大学EMBA硕士学位。历任本钢钢铁集团公
司技术员、本溪市工人钢材改制厂厂长、本溪市工商联商会经贸公司总经理、本溪板
材有限公司总经理。为政协辽宁省委员会委员、北京大学光华管理学院EDP东北校友
会会长、辽宁省工商业联合会常务委员、中国中华慈善总会理事、孙中山和平教育基
金会中国总会副主席、辽宁省软件行业协会理事。国能集团第五届董事会副董事长兼
总经理。
张善良先生简历：
张善良先生，1982～1986年,吉林大学经济系国民经济计划与管理专业，学士学位。
1986～1988年,中国人民大学计划管理学院计划系，1989年获经济学硕士学位。1998
年获国家计委高级经济师职称。1988年7月至1998年7月，国家计划委员会市场司
工作。1998年7月至2003年7月，在海通证券投资银行总部（北京）工作。操作过
多个IPO、配股增发、可转换债券、公司债等项目，为多个公司进行改制辅导。2003
年7月至2005年12月，在中国-比利时直接股权投资基金筹备组和海富产业投资基金
管理有限公司工作。
李秀莉女士简历：
李秀莉女士，1958年11月27日生人，辽宁大学经济学专业毕业，沈阳工业大学会计
专业研究生，高级会计师。历任沈阳无线电原件厂财务科长，沈阳油脂化学厂设计处
长，中美合资凯泰房产公司财务经理，中港合资威利电子公司财务经理，凯泰集团财
务总监。
陈迈先生简历：
陈迈先生，1964 年生，大专学历，工程师职称。历任湖南印鉴机器厂技术员，
铁岭精工机器厂技术员、总师办副主任，辽宁国能集团（控股）股份有限公司董事会
秘书、企划部部长兼证券事务代表、证券部部长兼证券事务代表。
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