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新五丰(600975)

http://www.sina.com.cn 2007年09月07日 21:22 中国证券网
湖南新五丰股份有限公司
2007年第一次临时股东大会会议资料
湖南新五丰股份有限公司
二OO七年九月
湖南新五丰股份有限公司2007 年第一次临时股东大会
会议资料目录
编号……………………………………….资料名称………………………………….…………页码
一、 湖南新五丰股份有限公司2007年第一次临时股东大会会议议程 …………………………2
二、 临时股东大会会议议事规则及议案表决办法…………………………………………………3
三、 关于公司2007年度中期实施资本公积金转增股本的议案 …………………………………4
四、 关于审议公司投资房地产相关事宜的议案……………………………………………………5
五、 关于修订《公司章程》的议案…………………………………………………………………6
1
湖南新五丰股份有限公司2007年第一次临时股东大会会议议程
湖南新五丰股份有限公司2007年第一次临时股东大会
会 议 议 程
主 持 人：张跃文先生
大会议程：
一、主持人宣布大会开始，介绍参会股东及来宾情况；
二、主持人宣布《股东大会会议议事规则及议案表决办法》；
三、主持人宣布监票计票办法及监票计票人员名单（由到会股东或股东代理人举手通过）；
四、宣读待审议文件：
1、关于公司2007年度中期实施资本公积金转增股本的议案
2、关于审议公司投资房地产相关事宜的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
五、股东提问，董事及高管人员回答相关问题；
六、参会股东代表填写表决票；
七、计票员和监票员清点并统计表决票数；
八、由监票员宣布表决结果；
九、主持人宣读湖南新五丰股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议；
十、律师宣读股东大会见证词；
十一、公司董事长致辞；
十二、到会股东代表及授权代表、董事及董事会秘书对有关决议、会议纪要签字确认；
十三、散会。
2
临时股东大会会议议事规则及议案表决办法
临时股东大会会议议事规则及议案表决办法
根据《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司股东大会议事规则的指导意见》及《公司
章程》的规定，特制订本次大会会议议事规则及议案表决办法如下：
一、议事规则
股东要求发言或质询：
①应针对本次大会的具体议案；
②应先出示其持有股份的有效证明向大会秘书处报名登记；
③登记发言或质询的人数以10人为限，超过10人时，取持股数多的前10位股东，发言顺
序亦按持股数多的在先；
④每位股东发言或质询不得超过两次，第一次不得超过5分钟，第二次不得超过3分钟；
⑤董事长、总裁或委托人，应当认真负责，有针对性地回答股东提出的问题，回答问题时
间，同样不得超过5分钟和3分钟；
⑥本次会议专门安排时间进行股东发言和质询，在议程进行和大会表决时，股东不得进行
发言或质询。
二、议案表决办法
①采用记名投票表决方式通过（表决票只有经董事会盖章，且核定了其股份数的表决票方
有效）；
②按表决权计数，一股拥有一票表决权，股东代表或代理人行使表决时必须有授权委托书；
③列入本次股东大会议程需要表决的议案中《关于修改〈湖南新五丰股份有限公司章程〉
的议案》属于特别决议，需经出席股东大会的股东（含代表、代理人）所持表决权的2/3以上
通过方为有效，其他为普通决议，需经出席股东大会的股东（含代表、代理人）所持表决权的
1/2以上通过方为有效；
④股东（或代理人）应该在表决票中“同意”、“反对”、“弃权”三种意见中选择一种划“√”，
在表决票上签名，并在会议主持人指定的时间内将表决票投放至指定地点，多选、少选、不选、
未签名、未提交表决票或未按规定的时间和地点提交表决票的，均作为“弃权”处理；
⑤议案表决由计票人负责计票，监票人负责现场监票，由律师见证，并由1名监票人当场
宣布表决结果。
湖南新五丰股份有限公司董事会
2007年9月14日
3
关于公司2007年度中期实施资本公积金转增股本的议案
关于公司2007年度中期实施资本公积金转增股本的议案
各位股东：
经审计,截止2007年6月30日，公司的资本公积金共计为302,671,805.79元。为兼
顾公司发展需要及股东的利益，公司拟决定2007年中期实施以下资本公积金转增股本方案：
1．以公司2007年6月30日股本为基数，每10股用资本公积金转赠股本8股，共转
增80,123,120股；本次转增完成后，公司资本公积金尚余222,548,685.79元；
2．公司将在本议案经股东大会通过之日起二个月内实施前述方案。
本次资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本将由100,153,900 股增至
180,277,020股。
请予审议。
湖南新五丰股份有限公司董事会
2007年9月14日
4
关于审议公司投资房地产相关事宜的议案
关于审议公司投资房地产相关事宜的议案
各位股东：
由于供港澳生猪政策出现重大调整以及生猪价格的持续飙升，湖南新五丰股份有限公
司（以下简称：“新五丰”）主营业务面临严峻的经营形势，上半年经营业绩严重滑坡，考
虑到公司现有资源和优势，可以进行房地产业务投资，为公司带来业绩以支持和服务于主
业。
鉴于目前拓展房地产业务具有抓机遇、快决策的特点，为提高董事会的决策效率和总
经理室的执行力，参照其他房地产类上市公司的做法，公司拟决定：
一、以新五丰或湖南润丰投资置业有限公司（以下简称：“润丰置业”）名义投资房地
产业务。
二、为建设房地产项目，公司董事会同意并提请股东大会批准授权公司总经理室以公
司名义以合理方式在5年内为新五丰或润丰置业累计提供不超过人民币2亿元的直接或间
接融资支持，包括但不限于直接投资、为融资提供抵押或担保等；总经理室按下述原则使
用上述资金。
三、新五丰或润丰置业投资房地产业务的原则为：
1. 只参与土地权属无争议的项目；
2. 单个房地产投资项目新五丰或润丰置业拟投入资金总额不超过8000万元，可以以
参股等合作方式投资；
3. 单个房地产投资项目新五丰或润丰置业拟投入资金超过8000万元，必须以控股方
式投资；
4. 根据目前全国79家房地产类上市公司2006年净资产收益率平均为8.67%，新五丰
或润丰置业拟参与的房地产项目5年内平均每年收益率必须在此收益率以上；
5. 新五丰或润丰置业投资房地产业务的具体事宜，授权公司总经理室根据上述投资原
则及《总经理工作细则》的有关规定作出相关决议后实施，但相关决议应及时向董事会报
备；
在项目操作过程中，若公司董事发现违反上述投资原则的情况，可以调查、核实，并
经三分之一以上董事提议，重新召开董事会商议。
请予审议。
工 湖南新五丰股份有限公司董事会
2007年9月14日
5
关于修订《公司章程》的议案
关于修订《公司章程》的议案
各位股东：
鉴于公司拟决定2007年度中期实施资本公积金转增股本的方案，故需对公司章程进行
适当修订。现根据公司制订的资本公积金转增方案，拟对公司章程相关条款作如下修订：
1．章程原第六条 “公司注册资本为人民币10015.39万元”
修订为：
第六条“公司注册资本为人民币18027.702万元”
2．章程原第十九条“公司股份总数100,153,900 股，公司的股本结构为：普通股
100,153,900股，其他种类股0股。”
修订为：
第十九条“公司股份总数180,277,020股，公司的股本结构为：普通股180,277,020
股，其他种类股0股。”
请予审议。
湖南新五丰股份有限公司董事会
2007年9月14日
6

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