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2007年第一次临时股东大会决议公告
http://www.sina.com.cn 2007年09月07日 21:22
中国证券网
2007年第一次临时股东大会决议公告
股票简称:浙大网新 证券代码:600797 编号:2007-016
浙大网新科技股份有限公司
2007年第一次临时股东大会决议公告
公司全体董事保证公告内容真实、准确、完整、并对公告中任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏承担责任。
浙大网新科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年9月7
日在杭州市天目山路226号网新大厦2楼会议室召开。出席本次会议的股东及股
东代表6人,共代表股份248251219股,占公司总股本的 30.5336%,符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式通过了如下决议:
1、 审议通过关于与康恩贝集团有限公司互保的议案
同意与康恩贝集团有限公司签订互保协议,协议双方愿为对方在杭州各金
融机构提供最高余额为15000万元人民币担保,担保期限为壹年。
本议案表决情况:赞成248251219股,占出席会议有表决权股份的100%;
反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股
份的0%。
2、 审议通过关于制订《浙大网新科技股份有限公司募集资金管理办法》
的议案
本议案表决情况:赞成248251219股,占出席会议有表决权股份的100%;
反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股
份的0%。
本次股东大会,公司聘请浙江浙经律师事务所徐光律师、唐满律师见证并出
具《法律意见书》,认为本次会议召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《规
范意见》的规定,出席会议的股东及股东代表具有合法有效资格,会议的表决程
序合法有效,通过的决议合法有效。
备查文件:
第 1 页 共 2 页
2007年第一次临时股东大会决议公告
1、2007年第一次临时股东大会决议
2、法律意见书
3、浙大网新科技股份有限公司募集资金管理办法
特此公告。
浙大网新科技股份有限公司
二00七年九月七日
第 2 页 共 2 页
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