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证券代码:600383 证券简称:金地集团 编号:2007-044 金地(集团)股份有限公司 二○○七年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、特别提示 (一)本次会议无否决或修改提案情况。 (二)本次会议无新提案提交表决。 二、会议召开情况 (一)会议召开的时间 现场会议召开时间:2007年9月7日14:30 网络投票的时间:2007年9月7日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。 (二)现场会议召开地点:广东省深圳市福田区福强路金地商业大楼金地集 团第一会议室 (三)召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式 (四)会议召集人:公司董事会 (五)会议主持人:公司董事长凌克先生 (六)本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定和《公司章 程》。 三、会议出席情况 1.出席的总体情况: 参加表决的股东及股东代表共139人,代表股份514,565,146股,占公司总 1 股本的61.3251 % 2.现场会议出席情况: 参加表决的股东(股东授权代理人)共32人,共持有代表公司284,362,520 股有表决权股份,占公司股份总数的33.8899 %。 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师现场出席了本次股东 大会。 3.网络投票情况: 参加网络投票的流通股东和股东授权代理人共 107 人,代表股份 230,202,626股,占公司总股本的27.4352%。 四、提案的审议和表决情况 经与会股东代表逐项审议表决,以记名投票方式通过了以下各项议案: 1、关于向控股子公司深圳市金地旧城改造开发有限公司提供贷款担保 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 514,565,146 514,406,376 7,100 151,670 99.9691% 2、关于同意子公司参与西安曲江南湖项目挂牌竞买的议案 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 514,565,146 514,329,276 14,900 220,970 99.9542% 3、股东大会议事规则 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 514,565,146 514,327,876 7,100 230,170 99.9539% 4、董事会议事规则 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 514,565,146 514,246,776 7,100 311,270 99.9381% 5、监事会议事规则 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 2 全体股东 514,565,146 514,246,776 7,100 311,270 99.9381% 6、关于同意公司下属公司以竞买方式获得沈阳市浑南新区F5土地项目的议 案 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 514,565,146 514,319,676 15,500 229,970 99.9523% 7、关于选举翁明君女士为公司第四届监事会监事的议案 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 514,565,146 514,248,376 6,500 310,270 99.9384% 8、关于公司本次符合增发A股条件的说明 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 514,565,146 514,327,876 7,100 230,170 99.9539% 9、关于公司本次公募增发A股股票的议案 9.1、发行股票种类 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 514,565,146 514,468,846 8,700 87,600 99.9813% 9.2、每股面值 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 514,565,146 514,468,846 8,700 87,600 99.9813% 9.3、发行数量 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 514,565,146 514,468,846 8,700 87,600 99.9813% 9.4、发行对象 3 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 514,565,146 514,468,846 8,700 87,600 99.9813% 9.5、发行方式 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 514,565,146 514,468,846 8,700 87,600 99.9813% 9.6、原股东配售的安排 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 514,565,146 514,469,046 8,700 87,400 99.9813% 9.7、发行价格及定价原则 代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例 全体股东514,565,146514,468,8468,70087,60099.9813% 9.8、募集资金用途 代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例 全体股东514,565,146514,468,8468,70087,60099.9813% 9.9、决议有效期 代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例 全体股东514,565,146514,468,8468,70087,60099.9813% 9.10、本次公募增发完成前公司滚存的未分配利润的分配 代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例 全体股东514,565,146514,468,8468,70087,60099.9813% 9.11、增发股票的上市交易所 代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例 4 全体股东514,565,146514,468,8468,70087,60099.9813% 10、关于本次公募增发A股股票募集资金投资项目的可行性方案的议案 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 514,565,146 514,375,846 7,100 182,200 99.9632% 11、关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 514,565,146 514,328,176 7,100 229,870 99.9539% 12、关于授权董事会全权办理本次公募增发A股股票具体事宜的议案 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 514,565,146 514,327,776 7,100 230,270 99.9539% 13、关于发行公司债券的议案 13.1、发行规模 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 514,565,146 514,463,046 7,100 95,000 99.9802% 13.2、发行对象及向公司股东配售的安排 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 514,565,146 514,463,046 7,100 95,000 99.9802% 13.3、债券期限 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 514,565,146 514,463,046 7,100 95,000 99.9802% 13.4、募集资金的用途 代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例 5 全体股东 514,565,146 514,463,046 7,100 95,000 99.9802% 13.5、决议的有效期 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 514,565,146 514,463,046 7,100 95,000 99.9802% 13.6、发行债券的上市 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 514,565,146 514,463,046 7,100 95,000 99.9802% 13.7、对董事会的其他授权事项 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 514,565,146 514,463,046 7,100 95,000 99.9802% 五、律师见证情况 公司聘请北京市金杜律师事务所靳庆军、宋萍萍律师对公司本次临时股东大 会现场审核和见证,并出具法律意见书,认为:公司本次临时股东大会的召集、 召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定, 出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序和表决结果合法有效。 六、备查文件 1、北京市金杜律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。 特此公告。 金地(集团)股份有限公司 二○○七年九月七日 6
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