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海南高速(000886)2007年第一次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月07日 19:22 中国证券网
海南高速公路股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
（一）召开时间：2007年9月7日
（二）召开地点：海南省海口市蓝天路16号金银岛大酒店5楼会议厅
（三）召开方式：现场投票
（四）召集人：海南高速公路股份有限公司董事会
（五）主持人：董事长邢福煌先生因工作原因没有参加会议，过半数董事推荐董事陈波先生主持会议。
（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
（一）出席本次股东大会的股东及委托代理人 2 人，代表股份220,535,220股，占公司有表决权总股份的22.30%。
（二）公司董事、监事、高级管理人员及海南方圆律师事务所见证律师。
四、提案审议和表决情况
（一）审议《关于转让三亚六道湾发展有限公司股权的议案》；
1、表决情况：
同意220,535,220股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；
反对0股；弃权0股。
2、表决结果：提案通过。
具体内容详见2007年8月23日刊登于《中国证券报》和《证券时报》上的《关于转让三亚六道湾发展有限公司股权的公告》。
（二）审议《关于修订资产减值内部控制制度的议案》；
1、表决情况：
同意220,535,220股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；
反对0股；弃权0股。
2、表决结果：提案通过。
五、法律见证情况：
本次股东大会经海南方圆律师事务所涂显亚律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、符合《公司法》、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
（一）经与会董事签字确认的2007年第一次临时股东大会决议；
（二）海南方圆律师事务所涂显亚律师对本次股东大会出具的法律意见书；
（三）本次股东大会会议资料。
特此公告
海南高速公路股份有限公司
董 事 会
二○○七年九月八日

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