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高鸿股份(000851)2007年度第三次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月07日 19:22 中国证券网
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2007年度第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2007年9月7日
2.召开地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼三层会议室
3.召开方式：现场记名投票
4.召集人：公司董事会
5.主持人：付景林
6. 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
出席会议的股东及股东授权代表共计6人，代表股份71，404，935股，占公司总股本259，900，000股的27.47%。
2. 无限售条件的流通股股东出席情况：
无限售条件的流通股股东及股东授权代表共计5人， 代表股份20，567，126股，占公司总股本259，900，000股的7.91%。
四、提案审议和表决情况
与会股东及股东代表以记名表决的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于修订〈募集资金专项存储与使用管理办法〉的议案》；
同意对公司《募集资金专项存储与使用管理办法》有关条款进行修改。
具体如下：
原管理办法："第十九条 经公司董事会批准，在确保不影响募集资金项目实施和建设进度的前提下，暂时闲置的募集资金可暂时用于补充流动资金。"
修改为："第十九条 为避免资金闲置，充分发挥其效益，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，募集资金可以暂时用于补充公司流动资金，但单次补充流动资金时间不超过6个月。募集资金金额10%以内的闲置募集资金补充流动资金时，由董事会审议批准；超过募集资金金额10%以上的闲置募集资金补充流动资金时，须先经过保荐机构和独立董事书面同意，然后经董事会审议批准后再报请股东大会批准，股东大会应提供网络投票表决方式，公司在披露闲置资金补充流动资金时，应同时披露保荐机构、独立董事发表的意见。"
表决结果：71，404，935股同意，占出席会议具有表决权股份比例的100%；
0股反对，占出席会议具有表决权股份比例的0%；0股弃权，占出席会议具有表决权股份比例的0%。
（二）审议通过《关于对控股子公司北京大唐高鸿通信技术有限公司追加投资的议案》；
同意公司对控股子公司北京大唐高鸿通信技术有限公司追加现金投资不超过5000万元，此次增资不影响高鸿股份继续出缴前期对北京大唐高鸿通信技术有限公司应缴未缴的投资款380万元。
表决结果：52，175，030股同意，占出席会议具有表决权股份比例的73.07%；
19，229，905股反对，占出席会议具有表决权股份比例的26.93%；0股弃权，占出席会议具有表决权股份比例的0%。
（三）审议通过《关于控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司申请银行综合授信的议案》；
同意公司之控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司向兴业银行申请银行综合授信2000万元。
表决结果：71，404，935股同意，占出席会议具有表决权股份比例的100%；
0股反对，占出席会议具有表决权股份比例的0%；0股弃权，占出席会议具有表决权股份比例的0%。
（四）审议通过《关于为控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司申请银行综合授信担保的议案》同意公司为控股子公司公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司向兴业银行申请银行综合授信2000万元提供担保。
表决结果：64，494，467股同意，占出席会议具有表决权股份比例的90.32%；
6，910，468股反对，占出席会议具有表决权股份比例的9.68%；0股弃权，占出席会议具有表决权股份比例的0%。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市天银律师事务所
2.律师姓名：马继辉
3.结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
2007年9月7日

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