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五粮液(000858)2007年第二次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月07日 17:47 中国证券网
宜宾五粮液股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决和变更提案。
二、会议召开情况
1、召开时间：2007年9月7日上午
2、召开地点：公司怡心圆会议厅
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：唐桥 董事长
6、股东大会的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定，公司董事、监事及高管人员 人参加了会议，股东大会对审议议案以现场记名投票进行表决。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
股东（含代理人）12人，代表股份2,546,609,744股，占公司总股份（3,795,966,720股）的67.08%。
2、本次股东大会未实行网络投票。
四、提案审议和表决情况
议案一：公司《章程》修改案；
同意2,546,609,744股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的100％；
反对0股；弃权0股。表决结果为通过。
议案二：关于第四届董事会增补独立董事的议案；
同意2,546,609,744股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的100％；
反对0股；弃权0股。表决结果为通过。
五、律师出具的法律意见书
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所四川分所
2、律师姓名：刘显 文泽雄
3、结论性意见：金杜律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2007年9月7日

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