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证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：临2007-012
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司二○○七年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2007年9月7日上午9时
2.召开地点：本公司酒文化博物馆
3.召开方式：现场投票
4.召集人：本公司董事会
5.主持人：董事长孙利强先生
6.见证律师：李志强先生
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
参加本次会议的股东及股东代理人7人、代表股份323,772,586股、占本公司有表决权总股份61.40％。
2. 无限售条件社会公众股股东出席情况：
无限售条件社会公众股股东（代理人）6人、代表股份58,022,586股，占公司无限售条件社会公众股股东表决权股份总数22.19％。其中，现场出席股东大会的无限售条件社会公众股股东6人、代表股份58,022,586股，占公司无限售条件社会公众股股东表决权股份总数22.19％，通过网络投票的无限售条件社会公众股股东0人、代表股份0股，占公司无限售条件社会公众股股东表决权股份总数0％。
3. 境内上市外资股股东出席情况：
外资股股东（代理人）6人,代表股份58,022,586股，占公司外资股股东表决权股份总数22.19％。
四、提案审议和表决情况
(一) 关于聘任会计师事务所的议案
1.总的表决情况
同意311,468,127股，占出席会议所有股东所持表决权96.20％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权12,304, 459股，占出席会议所有股东所持表决权3.80％。
2.无限售条件社会公众股股东的表决情况
同意45,718,127股，占出席会议社会公众股股东所持表决权78.79％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权12,304,459股，占出席会议社会公众股股东所持表决权21.21％。
3.外资股股东的表决情况
同意45,718,127股，占出席会议外资股股东所持表决权78.79％；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权12,304,459股，占出席外资股股东所持表决权21.21％。
4．表决结果：会议通过了本议案，决定聘请安永华明会计师事务所为公司2007 年度国内审计师和国际审计师，聘期一年，年度审计费用为人民币130万元，包括其差旅费用及全部工费。
(二) 关于王延才先生辞去公司独立董事的议案
1.总的表决情况
同意311,468,127股，占出席会议所有股东所持表决权96.20％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权12,304,459股，占出席会议所有股东所持表决权3.80％。
2.无限售条件社会公众股股东的表决情况
同意45,718,127股，占出席会议社会公众股股东所持表决权78.79％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权12,304,459股，占出席会议社会公众股股东所持表决权21.21％。
3.外资股股东的表决情况
同意45,718,127股，占出席会议外资股股东所持表决权78.79％；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权12,304,459股，占出席外资股股东所持表决权21.21％。
4．表决结果：会议通过了本议案，同意王延才先生辞去公司独立董事。
(三) 关于聘任王竹泉先生为公司第四届董事会独立董事的议案
1.总的表决情况
同意307,774,053股，占出席会议所有股东所持表决权95.04％；反对3,489,074股，占出席会议所有股东所持表决权1.07％；弃权12,509,459股，占出席会议所有股东所持表决权3.89％。
2.无限售条件社会公众股股东的表决情况
同意42,024,053股，占出席会议社会公众股股东所持表决权72.43％；反对3,489,074股，占出席会议社会公众股股东所持表决权6.01％；弃权12,509,459股，占出席会议社会公众股股东所持表决权21.56％。
3.外资股股东的表决情况
同意42,024,053股，占出席会议外资股股东所持表决权72.43％；反对3,489,074股，占出席会议外资股股东所持表决权6.01％；弃权12,509,459股，占出席外资股股东所持表决权21.56％。
4．表决结果：会议通过了本议案，决定聘任王竹泉先生为公司第四届董事会独立董事。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：上海市金茂律师事务所
2.律师姓名：李志强
3.律师意见：公司2007年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会
二○○七年九月八日
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