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四环生物(000518)2007年第一次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月07日 17:46 中国证券网
江苏四环生物股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、召开时间：2007年9月7日
2、召开地点：本公司会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：本公司第四届董事会
5、主持人：孙国建董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规，形成的决议合法、有效。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
股东（代理人）1人、代表股份128,283,050股、占上市公司有表决权总股份的12.46%。
四、提案审议和表决情况
经大会审议并以记名表决方式通过了如下决议
1、通过增补陈香女士为本公司第四届董事会董事。
（陈香简历：女，出生于1981年10月，2004年毕业于江苏大学金融系。
2004年至今在本公司证券部工作。陈香女士与本公司控股股东江阴市振新毛纺织厂、公司实际控制人新桥镇集体资产管理委员会没有关联关系。陈香女士截止本次会议日未持有本公司股票。陈香女士未受到中国证监会及其他部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。）
（同意股128,283,050股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股0股；弃权股0股）
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所派出律师阚赢对大会的召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法有效性出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2007年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司
2007年9月7日

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