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新赛股份(600540)第三届监事会第5次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月06日 21:23 中国证券网

新疆赛里木现代农业股份有限公司第三届监事会第5次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”) 于2007年8月20日向各位监事发出第三届监事会第5次会议通知及会议材料，2007年9月5日在公司三楼会议室以现场方式召开会议，会议由监事会主席陆建生先生主持，会议应到监事5人，实到监事5人。会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。
会议审议通过以下议案：
1、审议通过《全面修订〈公司内部审计制度〉的议案》
同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《全面修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》
同意5票，反对0票，弃权0票；本议案须提交股东大会审议通过。
3、审议通过《全面修订〈公司担保管理办法〉的议案》
同意5票，反对0票，弃权0票；本议案须提交股东大会审议通过。
4、审议通过《全面修订〈公司关联交易公允决策制度〉的议案》
同意5票，反对0票，弃权0票；本议案须提交股东大会审议通过。
5、审议通过《制定〈公司内部控制制度〉的议案》
同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会
2007年9月7日

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