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新赛股份(600540)第三届董事会第11次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月06日 21:23 中国证券网
新疆赛里木现代农业股份有限公司第三届董事会第11次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)于2007年8月20日向各位董事发出第三届董事会第11次会议通知及会议材料，2007年9月5日在公司三楼会议室以现场方式召开会议，会议由董事长武宪章先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过以下议案：
1.审议通过《全面修订〈公司董事会秘书工作细则
同意9票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过《全面修订〈公司内部审计制度〉的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过《全面修订〈公司独立董事制度〉的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票；本议案须提交股东大会审议通过。
4.审议通过《全面修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票；本议案须提交股东大会审议通过。
5.审议通过《全面修订〈公司担保管理办法〉的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票；本议案须提交股东大会审议通过。
6.审议通过《全面修订〈公司关联交易公允决策制度〉的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票；本议案须提交股东大会审议通过。
7.审议通过《制定〈公司内部控制制度〉的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票。
8.审议通过《关于召开公司2007年第3次临时股东大会的议案》，审议以下议案：
一、审议《关于全面修订〈公司独立董事制度〉的议案》
二、审议《关于全面修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》
三、审议《关于全面修订〈公司担保管理办法〉的议案》
四、审议《关于全面修订〈公司关联交易公允决策制度〉的议案》
五、审议《关于公司补充审议向全资子公司新疆新赛棉业有限公司增资的议案》公司全资子公司新疆新赛棉业有限公司注册地为乌鲁木齐市，棉花信息资源丰富，对外货物运输便利，为加快公司实施“一主两翼”发展战略，充分利用其已搭建的棉花贸易营销平台，公司以现金方式向新疆新赛棉业有限公司增资5200万元，增资完成后，其注册资本达到1亿元。本次增资后可以增强该公司的资金实力和棉花营销能力，有助于公司通过扩张最大限度地获取疆内棉花资源，同时满足公司棉花产品的顺势、顺畅销售，提高公司棉业经营规模及综合竞争能力。
会议日期及有关事项另行通知。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2007年9月7日

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