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中技贸易(600056)

http://www.sina.com.cn 2007年09月06日 21:22 中国证券网

公司简称：中技贸易股票代码：600056 编号：临2007-014号
中技贸易股份有限公司
第四届董事会第10次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
中技贸易股份有限公司于2007年9月6日在北京召开第四届董事会
第10次会议。公司共有董事8人，参加会议董事7名。倪笑玲独立董事
因公务出差未能取得联系，因此不能参加会议，也未能委托其他独立董事
代为出席。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决
议为有效决议。会议由韩本毅董事长主持。会议审议并形成决议如下：
1、审议通过了《关于变更公司名称的议案》。
鉴于公司主要利润皆来自医药健康领域，根据公司战略发展的需要，
公司拟将“中技贸易股份有限公司”更名为“中国医药保健品股份有限公
司”。
会议同意将公司名称变更为：中国医药保健品股份有限公司。公司控
股子公司中国医药保健品有限公司更名为通用美康医药有限公司（暂定
名，以工商名称预核准为准）。上述公司经营范围和经营资质暂不变更。
公司拟将证券简称由“中技贸易”变更为“中国医保”，证券代码不
变。
上述议案将提交公司2007年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
由于公司名称变更，公司章程中第四条公司注册名称也需做相应修
改。
上述议案将提交公司2007年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本次公司名称变更及修改公司章程，以国家工商行政管理总局等相关
部门批准登记为准。
3、审议通过了《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
中技贸易股份有限公司董事会
二ОО七年九月七日

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