不支持Flash

华光股份(600475)第三届董事会第三次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月06日 21:22 中国证券网

无锡华光锅炉股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
无锡华光锅炉股份有限公司第三届董事会第三次会议通知于2007年8月26日以书面形式发出，会议于2007年9月6日上午在无锡市城南路3号会议室以现场方式召开。董事长王福军先生主持会议。会议应到董事7人，实到董事6人，董事聂海涛因工作原因未参加，授权董事贺旭亮代为表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《无锡华光锅炉股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
出席本次会议的董事讨论并一致通过如下决议：
1、关于确定董事会战略委员会成员的议案
经参会董事同意，董事会战略委员会由王福军、蒋志坚、贺旭亮、钱志新、陈巨昌组成，其中王福军为主任委员。
2、关于确定董事会审计委员会成员的议案
经参会董事同意，董事会审计委员会由王福军、徐至诚、陈巨昌组成，其中徐至诚为主任委员。
3、关于确定董事会薪酬与考核委员会成员的议案
经参会董事同意，董事会薪酬与考核委员会由王福军、钱志新、陈巨昌组成，其中钱志新为主任委员。
4、关于制定《董事会战略委员会议事规则》议案
5、关于制定《董事会审计委员会议事规则》的议案
6、关于制定《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案
以上制度全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告。
无锡华光锅炉股份有限公司董事会
2007年9月7日

【谈股论金】【收藏此页】【股票时时看】【大中小】【rss订阅】【多种方式看新闻】【打印】【关闭】

不支持Flash

上市公司栏目

董事马克良误操作违规买卖德美化工 2007-09-06 20:04
湖北迈亚大股东股权公开招标明日复牌 2007-09-06 19:54
招商轮船收到浦东新区财政补贴2941万 2007-09-06 19:34
中石化减持南京水运股份获国资委批复 2007-09-06 19:31
上市公司9月6日晚间公告速递 2007-09-06 18:38
柠檬酸遭欧盟反倾销或影响丰原生化 2007-09-06 19:19
*ST金泰（600385）520万股被冻结 2007-09-06 18:27
大族激光再起分红之争　 2007-09-06 18:23
S*ST华塑前三季度业绩预亏4000万元 2007-09-06 17:58

中国证券网其他文章

吴晓灵：发展人民币股权基金已初步具备条件 2007-09-06 21:03
韶钢松山(000717)关于资产收购暨关联交易的公告 2007-09-06 20:51
南京中商(600280)公司治理专项自查报告和整改计划 2007-09-06 20:46
皖维高新(600063)2007年第一次临时股东大会决议公告 2007-09-06 20:46
福成五丰(600965)董事会关于公司股东股份减持的公告 2007-09-06 20:46
江苏开元(600981)2007年度第二次临时股东大会的法律意见书 2007-09-06 20:46
国药科技(600421)控股股东部分限售流通股续冻公告 2007-09-06 20:46
航民股份(600987)关于更正二OO七年第一次临时股东大会会议召开方式的公告 2007-09-06 20:46

·城市营销百家谈>>

·城市发现之旅有奖活动

·企业邮箱换新颜

·携手新浪共创辉煌

不支持Flash

商机在线|亲子装火暴一条街　 书店！书店！赚钱快

·一年赚一生工资（图）	·赚教育的钱,利润惊人
·儿童教育—有黄金！	·养发成时尚赚钱更疯狂
·她,让我30天会说英语	·幼儿乐园开一家火一家
·打工不如开小店（图）	·赚大钱取之有道，火爆
·做别人没想到的生意	·上班赚钱两不误（图）

华光股份(600475)第三届董事会第三次会议决议公告

上市公司栏目

中国证券网其他文章

商机在线|亲子装火暴一条街 书店！书店！赚钱快

商机在线|亲子装火暴一条街　书店！书店！赚钱快