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海正药业(600267)关于为子公司杭州海正药用植物有限公司提供担保的公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月06日 20:46 中国证券网
浙江海正药业股份有限公司关于为子公司杭州海正药用植物有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
杭州海正药用植物有限公司（简称“杭州海正公司”）为本公司控股子公司，因业务发展需要，本公司拟为该公司向银行申请的不超过15,000万元贷款提供担保，担保方式为信用担保。
二、被担保人基本情况
杭州海正公司成立于2005年8月，法人代表白骅，注册资本300万美元，注册地在富阳市，公司主营业务为生产茶多酚、迷迭香精油及抗氧化剂、紫杉醇。截止2007年6月末，公司总资产9,993.82万元，净资产2,219.23万元（未经审计）。
根据本公司与外方股东香港爱比斯（APC ）药物化工有限公司于2007年7月签订的《股权转让协议》，本公司出资102万美元收购香港爱比斯（APC ）药物化工有限公司持有的杭州海正公司 30%的股权，收购完成后，杭州海正公司成为本公司的全资子公司，目前股权转让手续正在办理之中。股权收购完成后，杭州海正公司将作为富阳基地有关项目的投资主体，承担富阳制剂高技术项目等项目的建设。
三、担保内容及决策程序
为满足杭州海正公司项目建设需要，本公司拟为其在国家开发银行、中国建设银行等银行申请的不超过15,000万元（不包括银行承兑汇票）贷款提供信用担保，担保期限5年，具体贷款事项由杭州海正公司根据资金需求情况向银行提出申请，经与本公司协商后办理贷款担保手续。
截止2007年6月30日，杭州海正公司资产负债率达到77.79%，根据相关规定，本项担保事项需经出席本次会议的三分之二以上董事签署同意，公司董事长白骅、董事蔡时红因在该公司兼任董事职务，因此回避对本项议案的表决。本项担保事项经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议批准。
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，切实做好对外担保管理并及时履行信息披露义务。
四、公司累积对外担保数量及逾期担保数量
截止目前，公司对外担保总额为4,100万元，占公司最近一期经审计净资产的3.28%，担保对象为本公司控股子公司浙江省医药工业有限公司，无逾期担保情况。
五、公司董事会关于对外担保的意见
杭州海正公司为本公司的控股子公司，股权收购完成后，该公司成为全资子公司。目前该公司主要承担了富阳制剂高技术项目等项目的投资，处于项目建设初期，尚未开展经营活动。杭州海正公司组织机构健全、管理机制完善，风险控制能力较强，所投资项目具有广阔的市场前景，具备较好的经济效益。本公司对该公司的银行贷款提供担保有助于该公司项目建设的正常开展，扩大经营规模，增强获利能力。
上述担保不会损害本公司的利益。
公司独立董事已同意上述担保事项，并同意提交股东大会审议。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会
二○○七年九月六日

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