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东信和平(002017)第三届董事会第一次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月06日 20:26 中国证券网
东信和平智能卡股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东信和平智能卡股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议通知于2007年8月25日以书面和传真方式发出，2007年9月6日上午10:30在珠海南屏科技园屏工中路8号公司603会议室以现场表决方式召开，会议由周忠国先生主持，会议应出席董事9人，亲自出席董事8名，独立董事戴祥波先生因工作原因不能亲自出席，委托独立董事杨义先先生出席，并行使表决权，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司部分高管人员列席了会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司董事长、副董事长的提案》。选举周忠国先生担任公司第三届董事会董事长，选举杨有为先生担任第三届董事会副董事长。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司总裁的提案》。同意聘任周忠国先生为公司总裁。
三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司副总裁、财务总监的提案》。同意聘任张培德先生、张晓川先生、黄宁宅先生、李海江先生为公司副总裁，李海江先生兼任财务总监。简历附后。
四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司董事会秘书、委任证券事务代表的提案》。同意聘任张晓川先生为董事会秘书，委任陈宗潮先生为证券事务代表。简历附后。
五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提名公司董事会薪酬与考核委员会委员的提案》。推选戴祥波先生、陈劲先生、杨义先先生、周忠国先生、杨有为先生、倪首萍女士为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中陈劲先生为委员会召集人。
六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提名公司董事会战略委员会委员的提案》。推选戴祥波先生、陈劲先生、杨义先先生、张泽熙先生、周忠国先生、杨有为先生为公司董事会战略委员会委员，其中杨义先先生为委员会召集人。
七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提名公司董事会审计委员会委员的提案》。推选戴祥波先生、陈劲先生、杨义先先生、周忠国先生、倪首萍女士、金伟民先生为公司董事会审计委员会委员，其中戴祥波先生为委员会召集人。
八、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于变更募集资金项目的提案》。同意取消公司募集资金项目“非接触式IC卡读写设备及应用系统产业化项目”，并提呈公司2007年度第二次临时股东大会审议批准。详细内容请见9月7日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于变更募集资金项目的公告》（公告编号：2007-030）。
九、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2007年度第二次临时股东大会的提案》。详细内容请见9月7日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2007年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2007-031）。
附件：简历
张培德：男，1959年，工商管理硕士，工程师。曾任电子工业部20所办公室副主任、西安腾强电子有限公司总经理、珠海经济特区科汇企业集团有限公司副总经理、珠海市西雅达通讯器材有限公司总经理、公司董事等职，现任公司副总裁。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不与其他董、监事候选人及其他高级管理人员存在任何关联关系。目前持有公司股份608,153股。
张晓川：男，1970年，本科，中级职称。曾任普天东方通信集团有限公司总裁秘书、企管部主任、投资管理公司副总经理、公司董事等职，现任公司副总裁兼董事会秘书。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不与其他董、监事候选人及其他高级管理人员存在任何关联关系。目前持有公司股份378,242股。
黄宁宅：男，1969年，本科，高级工程师，曾任杭州通信有限责任公司工艺科长、普天东方通信集团有限公司业务经理、公司总工程师等职，现任公司副总裁。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不与其他董、监事候选人及其他高级管理人员存在任何关联关系。目前持有公司股份608,153股。
李海江：男，1971年，本科，高级会计师，曾任普天东方通信集团有限公司计划财务部会计、业务经理、财务部总经理、公司监事会主席。现任公司副总裁兼财务总监。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不与其他董、监事候选人及其他高级管理人员存在任何关联关系。目前持有公司股份378,241股。
陈宗潮：男，1973年，本科，会计师。曾任普天东方通信集团有限公司内部审计业务主管、投资管理公司业务主管、公司监事等职，现任公司投资发展部总经理，证券事务代表。
特此公告。
东信和平智能卡股份有限公司
董 事 会
二OO七年九月七日

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