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山推股份(000680)五届监事会九次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月06日 18:12 中国证券网

山推工程机械股份有限公司五届监事会九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2007年9月6日在山推大厦四楼会议室召开五届监事会九次会议，应到监事5人，实到监事3人，程则虎先生、刘洪前先生因出差未能出席会议，分别委托吴绪亮先生、李同林先生出席会议并代为行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张源海先生主持，会议对该次会议的五项议案进行了审议，以书面决议票的形式进行的表决，会议议案均以全票同意予以通过。具体如下：
一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
二、审议通过了《董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
三、审议通过了《关于公司符合配股条件的议案》；
四、审议通过了《关于公司2007年配股方案的议案》；
五、审议通过了《关于公司2007年配股募集资金运用可行性分析报告的议案》。
山推工程机械股份有限公司监事会
二〇〇七年九月六日

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