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欧亚集团(600697)五届十二次董事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月09日 23:18 中国证券网
长春欧亚集团股份有限公司五届十二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
长春欧亚集团股份有限公司第五届董事会于2007年7月30日以书面送达的方式，发出了召开第五届董事会第十二次会议的通知。并于2007年8月9日上午8：30分在公司小会议室召开了五届十二次董事会。应到董事9人，实到7人。公司董事曲慧霞、高岗因公出差，未能出席本次董事会。公司监事和高管人员列席了会议。会议符合公司法和公司章程的有关规定。经与会董事审议，以全票通过了如下议案：
一、审议通过了《2007年半年度报告及摘要》；
二、审议通过了《公司治理情况的自查报告和整改计划》；
三、审议通过了《信息披露事务管理制度》
以上内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。《2007年半年度报告摘要》及《公司治理情况的自查报告和整改计划》同时登载在《上海证券报》、《中国证券报》。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
二00七年八月九日

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