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马龙产业(600792)

http://www.sina.com.cn 2007年08月07日 22:18 中国证券网
证券代码：600792 证券简称：马龙产业 编号：临2007－016
云南马龙产业集团股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
公司第四届董事会第八次(临时)会议于2007年8月3日前以传真传送会议
资料、以通讯表决方式于2007年8月6日召开，应参与表决的董事9人，实际
参加表决的董事9人，并于2007年8月7日前收回有效表决票9张。会议的召
开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议审议如下议案：
一、关于《公司2007年半年度报告》及《2007年半年度报告摘要》的议案
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权通过。
二、关于《公司高级管理人员薪酬管理办法》的议案
《公司高级管理人员薪酬管理办法》全文详上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权通过。
三、关于变更公司向华宁县农村信用合作联社宁阳分社贷款抵押物的议案
根据“云发改价格[2007]338 号”《关于进一步实施我省差别电价政策有关
问题的通知》规定：“我省黄磷企业实施差别电价政策标准相应调整为：变压器
容量10000KVA、设计生产能力5000吨以下装置和环保不达标装置为淘汰类。对
淘汰类企业加价标准由原来的每千瓦时0.05元调整提高到0.10元。”公司华宁
磷化工公司 11＃、12＃磷炉属于淘汰类磷炉，开工生产极不经济，需要进行拆
除。由于公司董事会已于2007年4月25日同意将11＃、12＃磷炉向华宁县农
村信用合作联社宁阳分社办理抵押借款。现经与华宁县农村信用合作联社宁阳分
社协商，同意将抵押物变更为9#、10#磷炉。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权通过
四、关于公司向民生银行昆明分行申请信用展期的议案
1
民生银行昆明分行对公司的授信额度5000万元（伍仟万元）已到期。为保
证公司资金周转，特申请信用额度展期一年。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权通过
五、关于公司为江苏马龙国华工贸公司3000万元流一年期流动资金综合授
信贷款提供担保的议案
江苏马龙国华公司为全面完成2007年下半年的营销计划任务，保证市场供
应的连续性，经其董事会批准，决定向中国银行徐州西关支行申请办理一年期
3000万元流动资金综合授信贷款，提请公司为其贷款提供担保。
根据公司章程第一百二十九条第一项规定“公司只为持股50%以上的子公司
提供担保”的规定，公司拟为马龙国华公司一年期流动资金3000万元综合授信
贷款提供担保。由于公司已为昆明马龙化工有限公司提供了7000万元贷款（实
际发生4000万元）担保，该行为发生后交易金额超过了公司净资产的50%，根
据《上海证券交易所股票上市规则》9.3条规定，尚需提交公司股东大会审议批
准。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权通过
六、关于召开公司2007年第一次(临时)股东大会的议案
公司决定另行通知召开2007年第一次（临时）股东大会的时间，审议如下
议案：
关于公司为江苏马龙国华工贸公司3000万元流一年期流动资金综合授信贷
款提供担保的议案
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权通过。
云南马龙产业集团股份有限公司
董 事 会
二00七年八月七日
2

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