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海印股份(000861)第五届监事会第三次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月02日 15:12 中国证券网
广东海印永业（集团）股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东海印永业（集团）股份有限公司监事会于2007年7月20日以书面传真方式发出会议通知，定于2007年7月31日上午11时在广州市总统大酒店五楼会议厅召开第五届监事会第三次会议。应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席罗伶芝女士主持，3名监事以全票同意通过了如下决议：
一、审议通过《公司2007年半年度报告》和《公司2007年半年度报告摘要》。
根据《证券法》第68条的规定,监事会对2007 年半年度报告进行了审核并提出如下书面审核意见:
（1）2007 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和其他相关文件的规定；
（2）2007 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险。
二、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
特此公告。
广东海印永业（集团）股份有限公司监事会
二○○七年八月二日

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