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天房发展(600322)五届十五次董事会会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月30日 17:13 中国证券网
天津市房地产发展（集团）股份有限公司五届十五次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司五届十五次董事会于2007年6月29日以通讯方式召开。应出席会议的董事13名，实际出席会议的董事13名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：
1、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过公司治理自查报告及整改计划的议案；
2、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过修改公司募集资金管理制度的议案；
3、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董 事 会
二OO七年六月二十九日

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