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上工申贝(600843)第五届董事会第八次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月02日 08:51 中国证券网
上工申贝（集团）股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

上工申贝（集团）股份有限公司第五届董事会第八次会议于2007年6月1日以通讯方式举行，应发表意见的董事11人，实际发表意见的董事11人，会议审议并一致通过如下议案：
一、审议通过聘任公司2007年度审计机构的议案
2007年公司聘请立信会计师事务所有限公司为本公司的境内审计机构，同时聘请浩华
国际会计师事务所（中国上海）为本公司的境外审计机构，对公司2007年度的财务报告进行审计。
二、审议通过了《关于龙华东路519号、573号、647号地块处置的议案》，同意将本
公司拥有的上述三幅地块的13.47亩土地及该土地上的房屋（建筑面积为16,824.53平方米）,以不低于9,564.10万元的评估价格转让给上海市卢湾区土地房屋发展中心。
三、审议通过了关于召开2006年度股东大会的议案，有关召开年度股东大会的详细情况见同日刊登的公告（临2007-016）。
上工申贝（集团）股份有限公司董事会
2007年6月1日

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