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ST金杯(600609)董事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月02日 08:41 中国证券网
证券代码：600609 证券简称：＊ST金杯 编号：临2007-011
金杯汽车股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
金杯汽车股份有限公司于2007年6月1日以传真表决方式召开了董事会第五届第三次会议，会议应出席董事11名，实际参加表决董事10名。会议经审议表决通过，形成如下决议：
一、同意杜红谱先生因工作变动原因辞去公司董事会秘书职务,聘任公司财务总监杜远洋先生兼任公司董事会秘书。
（同意11票，弃权0票，反对0票。）
二、同意查剑平先生辞去公司董事、副总裁职务。
（同意11票，弃权0票，反对0票。）
金杯汽车股份有限公司董事会
二零零七年六月一日
附件1：杜远洋先生简历
杜远洋，50岁，在职研究生，高级会计师。曾任一汽金杯汽车股份有限公司财务处副处长、财务部副部长、部长、总裁助理兼财务部部长，金杯汽车股份有限公司财务部副部长、部长、总裁助理兼计划财务部部长，现任金杯汽车股份有限公司财务总监。
附件2：金杯汽车股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《金杯汽车股份有限公司章程》等有关规定，作为金杯汽车股份有限公司 (以下简称"公司")现任的独立董事，对公司第五届董事会第三次会议审议的关于聘任高级管理人员的事项发表如下独立意见：
1、根据杜远洋先生的个人履历、工作实绩等情况，认为其符合《公司法》及《金杯汽车股份有限公司章程》有关高级管理人员任职资格的规定。
2、聘任公司高级管理人员的程序符合《公司法》等法律法规和《金杯汽车股份有限公司章程》的有关规定。
独立董事：费方域、徐士英、黄伟华、张念哲
二零零七年六月一日

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