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S*ST天华(600745)2006年度股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月01日 08:41 中国证券网
湖北天华股份有限公司2006年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
2、本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
湖北天华股份有限公司2006年度股东大会于2007年5月31日上午9：30在公司会议室召开。会议由公司董事会召集，公司董事长祁英杰先生主持会议，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。出席本次年度股东大会的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份共40100000股，占公司有表决权股份总数的32。94%，本次年度股东大会没有流通股股东参加；会议以现场记名投票表决方式进行了表决。
二、提案审议情况
1、2006年度董事会工作报告
同意40100000股，占出席会议股份总数的100%；
不同意0股，占出席会议股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议股份总数的0%。
2、2006年度监事会工作报告
同意40100000股，占出席会议股份总数的100%；
不同意0股，占出席会议股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议股份总数的0%。
3、2006年度财务决算报告
同意40100000股，占出席会议股份总数的100%；
不同意0股，占出席会议股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议股份总数的0%。
4、关于公司2006年度利润分配预案
经深圳大华天诚会计师事务所审计，2006年度公司共实现净利润为亏损1122.58万元。公司决定2006年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。
同意40100000股，占出席会议股份总数的100%；
不同意0股，占出席会议股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议股份总数的0%。
5、关于支付2006年度审计机构报酬的议案
公司支付深圳大华天诚会计师事务所2006年度的审计报酬为30万元(差旅费自理)。
同意40100000股，占出席会议股份总数的100%；
不同意0股，占出席会议股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议股份总数的0%。
6、关于董事会换届选举的议案
①高建荣先生
同意40100000股，占出席会议股份总数的100%；
不同意0股，占出席会议股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议股份总数的0%。
②李时英女士
同意40100000股，占出席会议股份总数的100%；
不同意0股，占出席会议股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议股份总数的0%。
③任奇先生
同意40100000股，占出席会议股份总数的100%；
不同意0股，占出席会议股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议股份总数的0%。
④鲍虎军先生
同意40100000股，占出席会议股份总数的100%；
不同意0股，占出席会议股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议股份总数的0%。
⑤鲁爱民女士
同意40100000股，占出席会议股份总数的100%；
不同意0股，占出席会议股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议股份总数的0%。
7、关于监事会换届选举的议案
①韩杰先生
同意40100000股，占出席会议股份总数的100%；
不同意0股，占出席会议股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议股份总数的0%。
②张金成先生
同意40100000股，占出席会议股份总数的100%；
不同意0股，占出席会议股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议股份总数的0%。
8、关于修改公司章程的议案
同意40100000股，占出席会议股份总数的100%；
不同意0股，占出席会议股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议股份总数的0%。
9、独立董事2006年度述职报告
独立董事杨帆先生述职报告
同意40100000股，占出席会议股份总数的100%；
不同意0股，占出席会议股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议股份总数的0%。
独立董事张志宏先生述职报告
同意40100000股，占出席会议股份总数的100%；
不同意0股，占出席会议股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议股份总数的0%。
10、关于公司股票暂停上市后有关事宜的议案
同意40100000股，占出席会议股份总数的100%；
不同意0股，占出席会议股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议股份总数的0%。
11、公司募集资金使用管理办法
同意40100000股，占出席会议股份总数的100%；
不同意0股，占出席会议股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议股份总数的0%。
三、律师见证情况
本次大会聘请了通力律师事务所 陈巍 律师出席会议，并出具法律意见书，确认了本次大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议案表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》等规定，本次大会的召开合法、有效。
四、备查文件
1、2006年度股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
湖北天华股份有限公司
董 事 会
二00七年六月一日

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