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S*ST天华(600745)六届一次董事会会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月01日 08:41 中国证券网
湖北天华股份有限公司六届一次董事会会议决议公告

湖北天华股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2007年5月21日以书面形式发出"召开六届一次董事会会议通知"，并于2007年5月31日上午在公司三楼会议室召开。会议由公司董事高建荣先生主持，应到董事5人，实到董事5人。公司监事及高管人员列席了会议，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经与会董事认真审议，通过了如下决议：
一、《关于选举公司董事长的议案》
选举高建荣先生为公司第六届董事会董事长。
表决结果：同意5票反对0票弃权0票
二、《关于聘任公司高管人员及其报酬的议案》
聘任任奇先生为公司总经理，其报酬为10万元/年；
聘任李时英女士为公司财务总监，其报酬为8万元/年；
聘任殷兴刚先生为公司副总经理，其报酬为8万元/年；
聘任吴年有先生为公司副总经理兼董事会秘书，其报酬为8万元/年。
表决结果：同意5票反对0票弃权0票
三、《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
四、《关于修改公司股东大会规则的议案》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
五、《关于修订公司董事会议事规则的议案》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
六、《关于修订公司信息披露事务管理制度的议案》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
七、《关于董、监事报酬的议案》
公司拟给予董事津帖为人民币3万元/年，监事津帖为人民币3万元/年，其中独立董事津帖为人民币5万元/年，以上报酬均为税前报酬。
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
八、《公司董事会秘书工作制度》（2007年修订）
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
九、《公司独立董事制度》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
十、《公司投资者关系管理制度》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
十一、《公司担保管理办法》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
十二、《公司内部审计制度》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
十三、《公司经理工作细则》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
十四、《公司控股股东行为规范》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
以上三、四、五、七、九、十一、十四项议案须提交下次股东大会审议通过。
另外，本次会议还学习了中国证监会和湖北证监局关于公司治理的有关文件。
特此公告。
湖北天华股份有限公司董事会
二00七年六月一日
高管个人简历：
1、任奇先生，45岁，双学士学历，曾任上海瑞华置业集团副总经理、上海瑞安高科技有限公司执行董事，现任江苏中茵置业有限公司总经理。
2、李时英女士，45岁，研究生学历，曾任深圳天龙实业发展有限公司财务经理，现任苏州中茵集团有限公司财务总监。
3、殷兴刚先生，35岁，大学学历，现任苏州中茵集团有限公司办公室主任。
4、吴年有先生，37岁，大学学历，曾任大冶特刚办公室秘书，现任湖北天华股份有限公司副总经理，董事会秘书。

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